上海钢联电子商务股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

                   上海钢联电子商务股份有限公司
             第三届监事会第十二次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监
事会第十二次会议于2015年3月25日上午11:00以现场表决与通讯表
决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2015年3月17日分别
以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席监事3人，
实际出席监事3人。本次监事会出席人数和表决人数符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席何川女士
主持，经逐项表决，审议通过以下议案：
    一、审议通过《关于参股公司增资扩股暨关联交易的议案》
    经审核，监事会认为：本次参股公司上海钢联物联网有限公司（以
下简称“钢联物联网”）的增资扩股，有利于增强公司钢铁电商生态
体系的整体实力，有利于促进其他板块的发展。上海兴业投资发展有
限公司与实际控制人郭广昌已承诺未来在合适时机或上海钢联提出
要求时，将所持有的钢联物联网的股权通过合适方式转让给上海钢
联。本次钢联物联网增资扩股事项符合有关法律法规和《公司章程》
的规定，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。同意本次参
股公司钢联物联网增资扩股暨关联交易的事项。
       本议案为关联交易，关联监事何川回避了表决。
       本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的公告。
       表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。
       本议案尚须提交2015年第三次临时股东大会审议。
       二、审议通过《关于日常关联交易及经营性关联资金往来的议
案》
    监事会认为：与钢联物联网的关联交易与关联资金往来系正常的
商业合作，符合公司钢铁电商平台发展的实际业务需求，有利于公司
进一步提升钢银平台的市场占有率，有利于交易闭环的形成。关联交
易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格定价公允。公司董
事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范
性文件的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
同意本日常经营性关联交易事项。
    本议案为关联交易，关联监事何川回避了表决。
    本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的公告。
       表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。
       本议案尚须提交2015年第三次临时股东大会审议。
       三、审议通过《关于向关联方借款的议案》
    监事会认为：本次向朱军红先生借款有利于公司充实资金，加强
公司在大宗商品电子商务领域的竞争力。董事会在审议本议案时关联
董事进行了回避，该关联交易事项尚须提交股东大会审议，议案的审
议和表决程序合法有效。本事项符合有关法律法规和《公司章程》的
规定，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。同意向关联方
借款的事项。
    本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的公告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交2015年第三次临时股东大会审议。
    备查文件：第三届监事会第十二次会议决议。
    特此公告。
                                 上海钢联电子商务股份有限公司
                                           监事会
                                       2015 年 3 月 25 日