上海钢联电子商务股份有限公司
关于日常关联交易及经营性关联资金往来的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易及经营性关联资金往来概述
1、此次关联交易是指上海钢联物联网有限公司（以下简称“钢
联物联网”）为本公司及子公司提供仓储服务。公司及子公司预计
2015 年度向钢联物联网采购的仓储服务金额不超过人民币 3,000 万
元，为保证货物的安全，公司及子公司向钢联物联网收取的保证金的
余额不超过人民币 50,000 万元。
2、钢联物联网的控股股东为上海星商投资有限公司（以下简称
“星商投资”），实际控制人为郭广昌先生，为本公司关联方，公司
与其之间发生的交易构成关联交易，与其之间的资金往来构成关联资
金往来。公司第三届董事会第十三次会议审议通过了本次关联交易事
项，关联董事回避表决。本议案尚须提交股东大会审议，与该关联交
易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，亦无须相关部门的审批。
二、关联方基本情况
公司名称：上海钢联物联网有限公司
住所：上海市宝山区园丰路 68 号 8 楼
法定代表人姓名：毛杰
公司类型：有限责任公司（国内合资）
成立日期：2014 年 03 月 27 日
注册资本：10,000 万元
经营范围：从事物联网络科技领域内的技术服务、技术转让、技
术咨询、技术开发；物联网项目设计、施工、管理；应用软件设计与
开发；企业管理；企业管理咨询；商务信息咨询；仓储服务（除危险
品及专程规定）。
目前钢联物联网的股权结构为：
股东名称 认缴出资额（万元） 占比
上海星商投资有限公司 9,000 90%
上海钢联电子商务股份有限公司 1,000 10%
合计 10,000 100%
钢联物联网的控股股东为星商投资，星商投资的控股股东为上海
兴业投资发展有限公司，上海兴业投资发展有限公司为本公司的控股
股东。因此，钢联物联网为本公司的关联方。
2014 年度，钢联物联网实现营业收入 17,917,832.54 元，实现净
利润-13,431,983.52 元。截至 2014 年 12 月 31 日，钢联物联网的资产
总额为 91,365,610.04 元，净资产为 91,068,016.48 元。以上财务数据
已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计，并出
具了《上海钢联物联网有限公司审计报告》 中兴财（沪）审会字（2015）
第 1037 号）。
钢联物联网主要从事钢铁仓库租赁管理业务。
三、关联交易内容
公司的钢银钢铁现货网上交易平台（以下简称“钢银平台”）正
处于高速发展期，为了提高交易效率、增强用户黏性，钢银平台正在
大力发展钢材超市（寄售模式），仓储环节是钢材超市供应链服务中
的重要环节。公司参股成立了钢联物联网，通过租赁、改造钢铁仓库
打造云仓储，通过现代化手段对云仓储进行管理，提高仓库的可视化、
信息化、智能化。本次关联交易是指公司及子公司向钢联物联网采购
仓储服务，2015 年度的金额不超过 3,000 万元。作为保管方，钢联物
联网须保证所保管货物的安全性，收发货物的准确性与及时性。为保
证钢联物联网的履约能力、保护公司权益，公司及子公司将向钢联物
联网收取保证金，2015 年度的保证金余额不超过 50,000 万元。
四、关联交易定价原则
关联交易价格的确定遵循公司《关联交易管理制度》及内部控制
制度等规定中对关联交易的定价原则和定价方法；关联交易活动遵循
商业原则，定价遵循市场定价的原则。
五、关联交易目的与对上市公司的影响
公司及子公司与钢联物联网的关联交易符合公司大力发展钢材
超市（寄售模式）的业务需要，钢联物联网所打造的云仓储采用信息
化手段进行管理，有利于钢银平台形成交易闭环，符合钢银平台的现
代化仓储需求。通过向钢联物联网收取保证金一定程度上控制了货物
丢失等风险可能给公司造成的损失，保证了公司的权益。
六、审议程序
公司于 2015 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议审议通
过了本议案，关联董事丁国其、潘东辉、徐吉、毛杰回避表决，其他
5 名非关联董事一致通过了该议案。同日召开了第三届监事会第十二
次会议，关联监事何川回避表决，其他 2 名非关联监事一致通过了该
议案。本议案尚须提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关
联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
独立董事就本次交易进行了事前认可，并发表了独立意见。独立
董事认为：与钢联物联网的关联交易符合公司钢铁电商平台发展的实
际业务需求，有利于公司进一步提升钢银平台的市场占有率，有利于
交易闭环的形成。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交
易价格定价公允。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，
表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东尤其是中
小股东利益的情形。同意本日常经营性关联交易事项。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金
额
2015 年 1 月 30 日公司召开第三届董事会第十次会议，2015 年 2
月 16 日公司召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《2015
年度日常关联交易预计的议案》。2015 年年初至披露日，公司与钢
联物联网实际发生的关联交易的金额为 57.83 万元。
除了上述日常关联交易之外，2015 年年初至披露日公司与钢联
物联网没有发生其他的关联交易。
八、备查文件：
1、《第三届董事会第十三次会议决议》；
2、《第三届监事会第十二次会议决议》；
3、《上海钢联电子商务股份有限公司独立董事对第三届董事会
第十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2015 年 3 月 25 日
