上海钢联电子商务股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、 本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表
决。
4、 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议
的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中
小投资者指除单独或者合计持有本公司 5%以上股份以外的股
东及股东代表。
一、 会议召开情况
1、 会议召开日期：
现场会议召开日期：2015 年 3 月 25 日（星期三）下午 14:30
网络投票时间：2015年3月24日-2015年3月25日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月25日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票
的具体时间为2015年3月24日15:00至2015年3月25日15:00的任意时
间。
2、 现场会议召开地点：上海市宝山区园丰路 68 号 1 号楼 1 楼会议
室
3、 会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合
的方式表决
4、 会议召集人：公司董事会
5、 会议主持人：董事长朱军红先生
6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则
》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关
规定。
二、 会议出席情况
1、 出席会议总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共 26 人，
代表公司有表决权的股份 62,172,759 股，占公司总股本的
39.85433%。其中，出席本次会议的中小投资者股东及股东代表
共 25 人，代表公司有表决权的股份 23,660,259 股，占公司总股
本的 15.16683%。
2、 现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 12 人，
代表公司有表决权的股份数为 50,082,152 股，占公司总股本的
32.10394%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代表
共 11 人，代表公司有表决权的股份 11,569,652 股，占公司总股
本的 7.41644%。
3、 网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共 14 人，代表
公司有表决权的股份数为 12,090,607 股，占公司总股本的
7.75039%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代表
共 14 人，代表公司有表决权的股份 12,090,607 股，占公司总股
本的 7.75039%。
4、 公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，
公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、 议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式审议通过以下
议案：
1、 审议通过《2014 年度董事会工作报告》
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决结果为：
同意62,172,739股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.99997%；其中，现场投票表决同意50,082,152股，网络投票表决同
意12,090,587股；
反对20股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.00003%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对20股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；其中，
现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 23,660,239 股，同意股数
占出席会议中小股东所持股份的 99.99992%；反对 20 股，反对股数
占出席会议中小股东所持股份的 0.00008%；弃权 0 股，弃权股数占
出席会议中小股东所持股份的 0%。
2、 审议通过《2014 年度监事会工作报告》
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决结果为：
同意62,172,739股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.99997%；其中，现场投票表决同意50,082,152股，网络投票表决同
意12,090,587股；
反对20股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.00003%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对20股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；其中，
现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 23,660,239 股，同意股数
占出席会议中小股东所持股份的 99.99992%；反对 20 股，反对股数
占出席会议中小股东所持股份的 0.00008%；弃权 0 股，弃权股数占
出席会议中小股东所持股份的 0%。
3、 审议通过《2014 年度报告及其摘要》
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决结果为：
同意62,172,739股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.99997%；其中，现场投票表决同意50,082,152股，网络投票表决同
意12,090,587股；
反对20股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.00003%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对20股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；其中，
现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 23,660,239 股，同意股数
占出席会议中小股东所持股份的 99.99992%；反对 20 股，反对股数
占出席会议中小股东所持股份的 0.00008%；弃权 0 股，弃权股数占
出席会议中小股东所持股份的 0%。
4、 审议通过《2014 年度财务决算报告》
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决结果为：
同意62,172,739股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.99997%；其中，现场投票表决同意50,082,152股，网络投票表决同
意12,090,587股；
反对20股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.00003%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对20股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；其中，
现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 23,660,239 股，同意股数
占出席会议中小股东所持股份的 99.99992%；反对 20 股，反对股数
占出席会议中小股东所持股份的 0.00008%；弃权 0 股，弃权股数占
出席会议中小股东所持股份的 0%。
5、 审议通过《2014 年度利润分配预案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决结果为：
同意62,172,739股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.99997%；其中，现场投票表决同意50,082,152股，网络投票表决同
意12,090,587股；
反对20股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.00003%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对20股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；其中，
现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 23,660,239 股，同意股数
占出席会议中小股东所持股份的 99.99992%；反对 20 股，反对股数
占出席会议中小股东所持股份的 0.00008%；弃权 0 股，弃权股数占
出席会议中小股东所持股份的 0%。
6、 审议通过《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决结果为：
同意62,172,739股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.99997%；其中，现场投票表决同意50,082,152股，网络投票表决同
意12,090,587股；
反对20股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.00003%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对20股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；其中，
现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 23,660,239 股，同意股数
占出席会议中小股东所持股份的 99.99992%；反对 20 股，反对股数
占出席会议中小股东所持股份的 0.00008%；弃权 0 股，弃权股数占
出席会议中小股东所持股份的 0%。
四、 律师出具的法律意见书
上海市上正律师事务所律师到会见证了本次股东大会并出具了
《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人
员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证
券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合
法有效。
五、 备查文件
1、 《上海钢联电子商务股份有限公司 2014 年度股东大会决议》；
2、 上海市上正律师事务所出具的《关于上海钢联电子商务股份有
限公司 2014 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2015 年 3 月 25 日
