安徽四创电子股份有限公司二届十三次董事会决议公告

安徽四创电子股份有限公司二届十三次董事会决议公告
    本公司及全体董事成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    安徽四创电子股份有限公司于2006年7月31日发出召开二届十三次董事会会议通知，2006年8月10日下午3：30二届十三次董事会在合肥召开。会议应到董事10人，实到董事9人，董事张永青先生因工作原因未能出席会议,授权委托董事纪晓钟先生代为出席会议并行使表决权，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
    一、审议通过《2006年半年度报告全文及摘要》。
    同意10票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《关于土地房产置换的议案》。
    同意10票，反对0票，弃权0票，本议案将提交公司2006年第一次临时股东大会审议。
    特此公告
    安徽四创电子股份有限公司董事会 
    二ＯＯ六年八月十日