武汉力源信息技术股份有限公司 保荐总结报告书
国信证券股份有限公司关于武汉力源信息技术股份有限公司
首次公开发行的保荐总结报告书
保荐机构名称：国信证券股份有限公司 申报时间：2015 年 3 月 24 日
保荐机构编号：Z27074000
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法
律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任
何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办
法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
情 况 内 容
保荐机构名称 国信证券股份有限公司
注册地址 深圳市红岭中路 1012 号
主要办公地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
法定代表人 何如
联系人 曾信、符浩东
联系电话 0755-82130793、82133008
保荐代表人 徐巍、吴小萍
保荐代表人联系电话 021-60933182、60933182
三、发行人基本情况
情 况 内 容
发行人名称 武汉力源信息技术股份有限公司
证券代码
武汉力源信息技术股份有限公司 保荐总结报告书
注册地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区武大园三路 5 号
主要办公地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区武大园三路 5 号
法定代表人 赵马克
联系人 王晓东
联系电话 027-59417345
本次证券发行类型 首次公开发行 A 股
本次证券发行时间 2011 年 2 月 10 日
本次证券上市时间 2011 年 2 月 22 日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
年度报告披露时间 2011 年度报告于 2012 年 4 月 21 日披露
2012 年度报告于 2013 年 3 月 22 日披露
2013 年度报告于 2014 年 3 月 6 日披露
2014 年度报告于 2015 年 3 月 13 日披露
四、保荐工作概述
项 目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况 公司在 2011 年 2 月 22 日至 2014 年 12 月 31 日（以
下简称持续督导期）发布如下主要公告：
1、2014 年主要公告：
2014-12-30 2014 年第四次临时股东大会的法律
意见书
2014-12-30 关于更换持续督导保荐代表人的公
告
2014-12-30 2014 年第四次临时股东大会决议(含
中小投资者表决结果)公告
2014-12-16 关于持股 5%以上股东股权质押的公
告
2014-12-13 第二届董事会第二十二次会议决议
公告
2014-12-13 关于召开 2014 年第四次临时股东大
会的通知
2014-12-13 独立董事公开征集委托投票权报告
书
2014-12-11 关于 2014 年股票期权与限制性股票
激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议的公告
2014-11-14 2014 年第三次临时股东大会的法律
意见书
2014-11-14 2014 年第三次临时股东大会决议(含
中小投资者表决结果)公告
2014-11-14 第二届董事会第二十一次会议决议
公告
2014-11-05 关于股票复牌公告
2014-11-05 湖北华隽律师事务所关于公司股票
期权与限制性股票激励计划(草案)之法律意见书
2014-11-05 2014 年股票期权与限制性股票激励
武汉力源信息技术股份有限公司 保荐总结报告书
计划(草案)
2014-11-05 第二届监事会第十四次会议决议公
告
2014-11-05 上海荣正投资咨询有限公司关于公
司 2014 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)之独
立财务顾问报告
2014-11-05 2014 年股票期权与限制性股票激励
计划(草案)摘要
2014-11-05 2014 年股权激励计划实施考核管理
办法
2014-11-05 第二届董事会第二十次会议决议公
告
2014-11-05 2014 年股权激励计划激励对象名单
2014-11-05 独立董事关于股权激励计划的独立
意见
2014-11-05 监事会对公司 2014 年股权激励计划
激励对象名单的核查意见
2014-11-03 关于重大事项停牌公告
2014-10-31 国信证券股份有限公司关于公司
2014 年下半年度的现场检查报告
2014-10-31 国信证券股份有限公司关于公司使
用已建设完工募投项目结余资金永久补充流动资金的
核查意见
2014-10-31 国信证券股份有限公司关于公司为
全资子公司贸易融资提供担保事项的核查意见
2014-10-25 独立董事候选人声明(李定安)
2014-10-25 关于已完工募集资金项目结余资金
永久补充流动资金的公告
2014-10-25 关于召开 2014 年第三次临时股东大
会的通知
2014-10-25 关于向全资子公司武汉力源信息应
用服务有限公司增资的公告
2014-10-25 独立董事对有关事项发表的独立意
见
2014-10-25 为全资子公司武汉力源(香港)信息技
术有限公司向永隆银行办理贸易融资提供担保公告
2014-10-25 2014 年第三季度报告全文
2014-10-25 独立董事提名人声明
2014-10-25 关于独立董事变更及增聘董事的公
告
2014-10-25 第二届董事会第十九次会议决议公
告
2014-10-25 第二届监事会第十三次会议决议公
告
2014-10-25 2014 年第三季度报告披露提示性公
告
2014-10-24 关于完成工商变更登记的公告
2014-10-14 2014 年前三季度业绩预告
2014-10-14 关于公司独立董事辞职的公告
2014-09-06 2014 年第二次临时股东大会的法律
意见书
武汉力源信息技术股份有限公司 保荐总结报告书
2014-09-06 2014 年第二次临时股东大会决议公
告
2014-09-05 关于控股股东股权解除质押的公告
2014-09-03 关于公司控股股东承诺锁定公司股
份的公告
2014-09-03 关于控股股东,实际控制人减持股份
的公告
2014-08-28 国信证券股份有限公司关于公司为
全资子公司提供担保事项的核查意见
2014-08-23 简式权益变动报告书(一)
2014-08-23 关于持股 5%以上股东减持股份的提
示性公告
2014-08-23 简式权益变动报告书(二)
2014-08-20 公司章程(2014 年 8 月)
2014-08-20 国信证券股份有限公司关于公司
2014 年半年度之持续督导跟踪报告
2014-08-20 为全资子公司武汉力源(香港)信息技
术有限公司向民生银行申请综合授信提供担保的公告
2014-08-20 《公司章程》修改前后对照表
2014-08-20 关于召开 2014 年第二次临时股东大
会的通知
2014-08-20 第二届董事会第十八次会议决议公
告
2014-08-16 关于股票质押式回购交易进行延期
的公告
2014-08-13 发行股份及支付现金购买资产实施
情况暨新增股份上市报告书(摘要)
2014-08-13 华泰联合证券有限责任公司关于公
司发行股份及支付现金购买资产实施情况之独立财务
顾问核查意见
2014-08-13 国浩律师(上海)事务所关于公司发行
股份及支付现金购买资产之实施情况的法律意见书
2014-08-13 发行股份及支付现金购买资产实施
情况暨新增股份上市报告书
2014-08-13 重组相关方出具承诺事项的公告
2014-08-01 国浩律师(上海)事务所关于公司发行
股份及支付现金购买资产之标的资产过户的法律意见
书
2014-08-01 华泰联合证券有限责任公司关于公
司发行股份及支付现金购买资产涉及资产过户事宜之
独立财务顾问核查意见
2014-08-01 发行股份及支付现金购买资产之标
的资产过户完成的公告
2014-07-31 2014 年半年度报告
2014-07-31 2014 年半年度报告摘要
2014-07-31 独立董事关于相关事项发表的独立
意见
2014-07-31 2014 年半年度报告披露提示性公告
2014-07-16 发行股份及支付现金购买资产报告
书(修订稿)
2014-07-16 华泰联合证券有限责任公司关于公
武汉力源信息技术股份有限公司 保荐总结报告书
司发行股份及支付现金购买资产之补充独立财务顾问
报告(一)
2014-07-16 华泰联合证券有限责任公司关于公
司发行股份及支付现金购买资产之补充独立财务顾问
报告(二)
2014-07-16 国浩律师(上海)事务所关于公司发行
股份及支付现金购买资产的补充法律意见书(一)
2014-07-16 关于公司发行股份及支付现金购买
资产报告书的修订说明公告
2014-07-16 国浩律师(上海)事务所关于公司发行
股份及支付现金购买资产的补充法律意见书(二)
2014-07-16 取得中国证监会关于核准武汉力源
信息技术股份有限公司向侯红亮等发行股份购买资产
的批复的公告
2014-07-16 国浩律师(上海)事务所关于公司发行
股份及支付现金购买资产的补充法律意见书(三)
2014-07-12 2014 年半年度业绩预告
2014-07-03 独立董事关于聘任公司副总经理(财
务总监)的独立意见
2014-07-03 关于副总经理(财务总监)变更公告
2014-07-03 第二届董事会第十五次会议决议公
告
2014-07-01 关于公司与深圳市东方富海投资管
理有限公司签署战略合作框架协议的公告
2014-06-27 2014 年国金证券中期策略会演示文
稿
2014-06-26 关于中国证监会上市公司并购重组
委员会审核公司关于发行股份及支付现金购买资产事
项的复牌公告
2014-06-18 关于中国证监会上市公司并购重组
委员会审核公司关于发行股份及支付现金购买资产事
项的停牌公告
2014-06-14 第二届董事会第十四次会议决议公
告
2014-06-14 关于公司使用自有资金参股(增资)上
海云汉电子有限公司(云汉芯城)的公告
2014-05-14 2014 年 5 月 8 日投资者关系活动记录
表
2014-04-29 2014 年 4 月 23 日投资者关系活动记
录表
2014-04-29 2014 年第一次临时股东大会决议公
告
2014-04-29 2014 年第一次临时股东大会的法律
意见书
2014-04-29 关于资本公积转增实施完毕后调整
发行股份及支付现金购买资产发行价格和数量的公告
2014-04-16 2014 年第一季度报告全文
2014-04-16 第二届董事会第十三次会议决议公
告
2014-04-16 独立董事关于聘任公司高管的独立
意见
武汉力源信息技术股份有限公司 保荐总结报告书
2014-04-16 2014 年第一季度报告披露提示性公
告
2014-04-16 第二届监事会第十一次会议决议公
告
2014-04-16 增聘高级管理人员的公告
2014-04-12 深圳市鼎芯无限科技有限公司审计
报告及财务报表
2014-04-12 深圳市鼎芯无限科技有限公司盈利
预测审核报告
2014-04-12 收购股权项目深圳市鼎芯无限科技
有限公司股东全部权益价值资产评估报告
2014-04-12 备考盈利预测审核报告
2014-04-12 发行股份及支付现金购买资产报告
书(草案)摘要
2014-04-12 华泰联合证券有限责任公司关于公
司发行股份及支付现金购买资产之独立财务顾问报告
2014-04-12 发行股份及支付现金购买资产报告
书(草案)
2014-04-12 关于公司发行股份及支付现金购买
资产的一般风险提示公告
2014-04-12 关于召开 2014 年第一次临时股东大
会的通知
2014-04-12 独立董事关于发行股份及支付现金
购买资产的事前认可函
2014-04-12 国浩律师(上海)事务所关于公司发行
股份及支付现金购买资产的法律意见书
2014-04-12 简式权益变动报告书
2014-04-12 第二届董事会第十二次会议决议公
告
2014-04-12 华泰联合证券有限责任公司关于公
司资产重组产业政策和交易类型之独立财务顾问核查
意见
2014-04-12 董事会关于重组履行法定程序的完
备性,合规性及提交法律文件的有效性的说明
2014-04-12 独立董事关于发行股份及支付现金
购买资产的独立意见函
2014-04-05 2013 年年度资本公积转增股本实施
公告
2014-03-31 2014 年 3 月 27 日投资者关系活动记
录表
2014-03-28 2013 年年度股东大会的法律意见书
2014-03-28 2013 年年度股东大会决议公告
2014-03-28 关于股票交易异常波动的公告
2014-03-27 2014 年 3 月 25 日投资者关系活动记
录表
2014-03-26 国信证券股份有限公司关于公司
2013 年度之持续督导跟踪报告
2014-03-17 重大资产重组进展公告
2014-03-13 关于公司与成都乐动信息技术有限
公司(咕咚网)签署战略合作框架协议的补充公告
2014-03-13 关于公司与成都乐动信息技术有限
武汉力源信息技术股份有限公司 保荐总结报告书
公司(咕咚网)签署战略合作框架协议的公告
2014-03-12 关于举行 2013 年年度报告网上说明
会的公告
2014-03-06 2014 年第一季度业绩预告
2014-03-06 公司章程(2014 年 3 月)
2014-03-06 2013 年度独立董事述职报告(邹明春)
2014-03-06 2013 年年度报告摘要
2014-03-06 关于 2013 年度内部控制的自我评价
报告
2014-03-06 2013 年年度审计报告
2014-03-06 关于 2013 年度募集资金实际存放与
使用情况的专项报告
2014-03-06 国信证券股份有限公司关于公司
2013 年度募集资金存放与使用专项核查报告
2014-03-06 国信证券股份有限公司关于公司
2013 年度内部控制自我评价报告的核查意见
2014-03-06 2013 年年度报告
2014-03-06 2013 年度独立董事述职报告(张兆国)
2014-03-06 关于召开 2013 年年度股东大会的通
知
2014-03-06 第二届董事会第十一次会议决议公
告
2014-03-06 第二届监事会第十次会议决议公告
2014-03-06 2013 年度独立董事述职报告(郑军)
2014-03-06 控股股东及其他关联方占用资金情
况审核报告
2014-03-06 内部控制鉴证报告
2014-03-06 募集资金存放与实际使用情况审核
报告
2014-03-06 独立董事对相关事项发表的独立意
见
2014-03-06 2013 年度报告披露提示性公告
2014-02-28 2013 年年度业绩快报
2014-02-21 关于限售股份上市流通提示性公告
2014-02-14 关于承诺履行情况的公告
2014-02-14 重大资产重组进展公告
2014-01-29 2013 年年度业绩预告
2014-01-15 重大资产重组进展公告
2、2013 年主要公告：
2013-12-16 重大资产重组进展公告
2013-12-07 独立董事关于财务信息更正的独立
意见
2013-12-07 2013 年半年度报告(更新后)
2013-12-07 第二届董事会第十次会议决议公告
2013-12-07 第二届监事会第九次会议决议公告
2013-12-07 2013 年第三季度报告全文(更新后)
2013-12-07 关于财务信息更正的公告
2013-12-07 2013 年半年度报告摘要(更新后)
2013-11-28 关于签署募集资金四方监管协议的
公告
2013-11-16 重大资产重组进展公告
武汉力源信息技术股份有限公司 保荐总结报告书
2013-10-26 2013 年第三季度报告披露提示性公
告
2013-10-26 2013 年第三季度报告全文
2013-10-23 关于股票交易异常波动的公告
2013-10-18 关于公司发行股份及支付现金购买
资产的一般风险提示公告
2013-10-18 股票复牌公告
2013-10-18 发行股份及支付现金购买资产预案
2013-10-18 关于提供信息真实性,准确性和完整
性的声明与承诺函
2013-10-18 第二届董事会第八次会议决议公告
2013-10-18 独立董事关于发行股份及支付现金
购买资产的独立意见函
2013-10-18 华泰联合证券有限责任公司关于公
司发行股份及支付现金购买资产预案之独立财务顾问
核查意见
2013-10-18 第二届监事会第七次会议决议公告
2013-10-15 2013 年前三季度业绩预告
2013-10-15 重大资产重组进展公告
2013-10-08 重大资产重组进展公告
2013-09-24 重大资产重组进展公告
2013-09-17 重大资产重组延期复牌公告
2013-09-11 重大资产重组进展公告
2013-09-06 国信证券股份有限公司关于公司
2013 年半年度之持续督导跟踪报告
2013-09-04 关于更换持续督导保荐代表人的公
告
2013-09-04 重大资产重组进展公告
2013-08-28 重大资产重组进展公告
2013-08-28 关于股权解押及进行股票质押式回
购交易公告
2013-08-21 重大资产重组进展公告
2013-08-17 第二届监事会第六次会议决议公告
2013-08-17 2013 年半年度报告摘要
2013-08-17 独立董事关于相关事项发表的独立
意见
2013-08-17 2013 年半年度报告披露提示性公告
2013-08-17 第二届董事会第七次会议决议公告
| 武汉力源信息技术股份有限公司国信证券股份有限公司关于公司首次公开发行的保荐总结报告书 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2015-03-25 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |