贵州贵航汽车零部件股份有限公司独立董事
关于公司股票期权激励计划授予相关事项的独立意见
作为贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以
下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1 号、2 号、
3 号》（以下简称“《备忘录》”）、《国有控股上市公司（境内）
实施股权激励办法》（以下简称“《试行办法》”）、《关于规范
国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有
关规定，对公司股票期权授予事项发表如下独立意见：
1、公司董事会确定公司股票期权激励计划首次授予日为
2015年3月23日，该授予日符合《管理办法》、《备忘录》、《试
行办法》等法律、法规、规章及规范性文件以及《贵州贵航汽车
零部件股份有限公司股票期权激励计划》（以下简称“《股票期
权激励计划》”）中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符
合《股票期权激励计划》中关于激励对象获授股票期权的条件。
2、公司本次股票期权授予的激励对象不存在《管理办法》、
《备忘录》、《试行办法》等法律、法规、规章及规范性文件以
及公司《股票期权激励计划》中规定的禁止授予股票期权的情形，
激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司董事会审议《关于向激励对象授予股票期权的议案》
的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，作为公
司股权激励计划首期方案授予对象的董事张晓军先生在该议案
表决时进行了回避表决，符合《上海证券交易所股票上市规则》
及其他规范性文件的要求，公司董事会关于股票期权激励计划相
关事项的表决程序合法有效。
综上，我们一致同意公司对股票期权计划首次授予的激励对
象名单和授予数量，并于2015年3月23日实施首次授予。
（本页无正文，为《贵州贵航汽车零部件股份有限公司独立董事
关于公司股票期权激励计划授予相关事项的独立意见》之签署
页）
贵州贵航汽车零部件股份有限公司独立董事：
（毛卫民） （宋蓉） （任坤）
年 月 日
