合肥丰乐种业股份有限公司五届二十八次董事会决议公告

  合肥丰乐种业股份有限公司五届二十八次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    合肥丰乐种业股份有限公司于 2015 年 3 月 18 日分别以传真和送
达的方式发出了召开五届二十八次董事会的书面通知，会议于 3 月 23
日下午 16：00 在丰乐大酒店四楼会议室召开，会议应到董事 6 人，实
到 6 人。会议由副董事长徐继萍女士主持，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。审议并通过了如下决议。
    1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
    选举杨林先生担任公司第五届董事会董事长。
    表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    2、审议通过《关于调整董事会专门委员会组成的议案》。
    根据工作需要，调整公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名和
战略四个专门委员会的人员组成，会议同意四个专门委员会的人员构
成分别为：
    审计委员会委员为刘有鹏先生、卓敏女士和杨林先生三人，独立
董事卓敏女士为召集人；
    薪酬与考核委员会委员为赵定涛先生、卓敏女士和徐继萍女士三
人，独立董事赵定涛先生为召集人；
    提名委员会委员为赵定涛先生、刘有鹏先生和罗松彪先生三人，
独立董事赵定涛先生为召集人；
    战略委员会委员为杨林先生、徐继萍女士、罗松彪先生、赵定涛
先生，杨林先生为召集人。
表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票。
特此公告。
                            合肥丰乐种业股份有限公司董事会
                                    二O一五年三月二十四日