天津久日化学股份有限公司股票发行认购公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2015年3月5日，天津久日化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》并提交股东大会批准。2015年3月20日，公司召开2015年第二次临时股东大会审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，并授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。以上内容已分别在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露。现就本次股票发行方案中股票认购事宜制定如下认购办法：
一、公司在册股东股份优先认购办法
（一）公司在册股东的认定
在册股东是指截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记注册的持有公司股票的股东。股权登记日为2015年3月18日。截至股权登记日，公司共有在册股东142名。
（二）在册股东优先认购办法
在 2015年第二次临时股东大会股权登记日持有公司股份的股东（以下简称“在册股东”）均享有本次股票发行的优先认购权。在册股东应在认购公告规定的时限内，向公司明确表示放弃优先认购权或按照自己的持股比例行使优先认购权。每一股东可优先认购的股票数量上限为认购股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股票数量上限（700万股）的乘积，并以 100股为单位取整，小于 100股则舍去。
若在册股东拟放弃优先认购权的，在册股东应向公司出具《放弃优先认购承诺函》；若在册股东拟行使优先认购权，在册股东应向公司出具《意向申购函》，经公司审核通过并签署相关协议。若在册股东未根据前述条款要求明确表示放弃或行使优先认购权，则视为在册股东放弃本次优先认购权。行使优先认购权的在册股东按优先配售股数确定相应的认购资金，并应于指定日期前将认购资金存入公司指定账户，逾期视为放弃。
(三)现有股东放弃优先认购股份的处理方式
公司在册股东未足额认购的股份，可以由公司控股股东、实际控制人赵国锋先生认购。未足额认购的股份包含两部分：
1、在册股东未行使优先认购权的部分；
2、在册股东行使优先认购权，但未在指定日期前与公司签署协
议，或者未在指定日期前将认购资金存入公司指定账户。
二、认购程序
（一）2015年3月23日至2015年3月28日，在册股东行使优先认购
权。若在册股东拟放弃优先认购权的，在册股东应向公司出具《放弃优先认购承诺函》；若在册股东拟行使优先认购权，在册股东应向公司出具《意向申购函》。公司与出具《意向申购函》的在册股东签署《股份认购及增资协议》。
（二）2015年3月29日至2015年4月6日，认购人根据与公司签署
的《股份认购及增资协议》规定，进行股份认购并缴纳认购资金。认购人将认购款汇款凭证传真至公司或扫描后发送至指定邮箱，同时电话确认。邮箱：jrhaolei@126.com，联系电话：022-58889219，传真
号码：022-58889248。
（三）2015年4月7日至2015年4月20日，公司控股股东赵国锋先
生根据其余股东认购结果，认购股份，与公司签署《股份认购及增资协议》，并根据《股份认购及增资协议》规定，进行股份认购并缴纳认购资金。
（四）公司确认认购人的认购资金到账无误后，通知认购人股份
认购成功。
三、股票发行入资指定账户
开户名称：天津久日化学股份有限公司
开户行：招商银行天津分行营业部
账号：1229 0341 7510 403
注意：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。汇款金额必须以认购人意向认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金；汇款人账号、户名应为认购人本人账户，法人股东汇款人账号、户名应为公司账户，自然人股东汇款人账号、户名应为该自然人。汇款用途填写“投资款”。
四、提醒注意事项
1、缴纳认购资金前，请电话联系公司工作人员确认认购资格和
认购额度；
2、认购资金必须以股份认购人为汇款人，并汇入公司股票发行
指定账户。在汇款单备注栏中注明股票认购人姓名或名称和认购股份数。汇款相关手续费由股票认购人自理，不得在认购资金内扣除；
3、若有超额认购资金，公司将在完成工商变更手续，且发行资
金到账后将超额部分予以退还；
4、在认购人将认购资金汇入指定账户2个工作日内，公司尚未与
认购人联系确认认购是否成功，则可能存在公司无法联系认购人的情况，请认购人拨打公司电话以确认股份认购状态。
五、联系方式
联系地址：天津市南开区华苑产业园区工华道1号智慧山虚拟园C座五楼
邮政编码：300384
联系电话：022-58889219
传真号码：022-58889248
联系人：郝蕾
六、股票发行结果的公告
公司将在完成本次股票发行相关手续后对股票发行结果予以公告。
特此公告。
天津久日化学股份有限公司
董事会
2015年3月20日
意向申购函
一、股东信息
股东姓名/名称：
股东证件号码：
股东证券账号：
托管券商名称：
托管单元编码：
与公司其他股东是否存在关联关系：
若存在，具体情况如下：
二、关于本次股票发行的股份认购
截至2015年3月18日（本次股东大会股权登记日）下午交易结束后，本人持
有久日化学 股份，持股比例为 。根据持股比例计算，在久日化学本次
股票发行中本人可以优先认购 股份。
根据股票发行方案和股票发行认购公告的相关规定，本人申请认购 股
份。
三、股东联系电话
公司请通过以下联系电话： 与本人联系，本人将保证该联系电
话的有效性，对于该联系电话无法联系而造成的后果由本人承担。
本人邮箱为 ，本人将保证该邮箱的有效性，公司可以通过
该邮箱与本人进行书面沟通。
四、股份认购成功通知确认方式
请通过上述股东的联系电话，通过电话确认方式通知本人股份认购成功。
股东签名（签章）： 日期：2015年月日
特别说明：股东为法人／有限合伙企业的“股东姓名”填写单位名称，“股东证件号码”填
写营业执照注册号，“股东签名”请法定代表人／执行事务合伙人签名，并加盖公章。
