公告编号：2015-016
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证券代码：430141 证券简称：久日化学 主办券商：广州证券
天津久日化学股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2015年 3月 20日
2.会议召开地点：天津市南开区华苑产业园区工华道 1号智慧山
虚拟园 C座 5楼公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵国锋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 51人，持有表决权的股份 51,591,302股，占公司股份总数的 80.93%。
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
公告编号：2015-016
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二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司股票发行方案的议案》议案
1.议案内容
具体股票发行内容详见《天津久日化学股份有限公司股票发行方案》。
2.议案表决结果：
同意股数 51,591,302 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权
股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》议案
1.议案内容
因公司拟进行股票发行，公司需要在股票发行完成后对《公司章程》中涉及股本变化等相关的内容进行修订，修订的部分内容需经股东大会审议及工商部门核定后生效。
2.议案表决结果：
同意股数 51,591,302 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权
股份总数的 0.00%。
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3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票发行相关一切事宜的议案》议案
1.议案内容
同意授权公司董事会全权办理与公司本次股票发行相关一切事宜。
2.议案表决结果：
同意股数 51,591,302 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权
股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
（一）经与会股东或股东授权代表签字确认的股东大会决议；
（二）《天津久日化学股份有限公司股票发行方案》；
（三）公司章程修正案。
天津久日化学股份有限公司
董事会
2015年 3月 20日
