合肥汇通控股股份有限公司 公告编号：2015-004
证券代码：831204 证券简称:汇通控股 主办券商：国元证券
合肥汇通控股股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议公告
一、会议召开情况
合肥汇通控股股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第五次会议于 2015年 3月 19日上午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议于 2015年 3月 9日将会议通知及相关议案以书面和电子邮件方式通知各董事，本次会议应到董事 5名，实到董事 5名，符合《中华人民共和国公司法》和《合肥汇通控股股份有限公司章程》的相关规定。会议由董事长陈王保先生主持。
二、与会董事经认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案：
（一）审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》
2014年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，公司经营取得了可喜的成绩。同意公司2014年度公司董事会工作报告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议通过。
（二）审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》
2014 年公司经营管理层在董事会的正确领导下，带领公司全体员工努力工作，实现了公司快速发展，圆满完成公司年度经营目标。同意公司2014年度总经理工作报告。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《公司2014年年度报告》及《公司2014年年度报告摘要》
同意公司2014年年度报告及摘要。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《公司2014年度财务决算报告》和《公司2015年度财务预算报告》
同意公司2014年度财务报告及2015年度财务预算报告。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《公司2014年度利润分配预案》
鉴于公司目前总股本规模较小，为使公司股本规模与公司经营规模相匹配，保障公司未来发展的资金需求，公司拟不进行利润分配。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘请2015年度审计机构的议案》
同意2015年继续聘请安徽瑞华会计师事务所担任公司2015年度的财务报告审计机构,并授权公司董事长办理具体协商审计机构报酬事宜。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于适用新的会计准则的议案》
国家财政部于2014年1月26日起陆续颁布了《企业会计准则第39号--公允价值计量》、《企业会计准则第40号--合营安排》、《企业会计准则第41号--在其他主体中权益的披露》，修订了《企业会计准则第2号--长期股权投资》、《企业会计准则第9号--职工薪酬》、《企业会计准则第30号--财务报表列报》、《企业会计准则第33号--合并财务报表》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》。根据财政部的要求，新会计
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准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
同意公司自2014年7月1日起执行2014年新企业会计准则，对相应会计政策进行变更。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议关于公司召开2014年年度股东大会的议案
提议召开公司2014年度股东大会，审议以下议案：
1、审议《公司2014年度董事会工作报告》
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》
3、审议《公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告》
4、审议《公司2014年度利润分配预案》
5、审议关于聘请2015年度审计机构的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、经与会董事签字确认的第一届董事会第五次会议决议。
2、经公司董事长签字确认的公告文本。
3、本次会议的议案文本。
特此公告。
合肥汇通控股股份有限公司
董事会
二○一五年三月二十日
