湖北省宏源药业科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告

湖北省宏源药业科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
    一、会议召开情况 
    湖北省宏源药业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第五次会议通知已于 2015年 3月 12日分别以直接送达、传真或电子邮件等方式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2015年 3月 18日在本公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议由董事长尹国平先生主持，会议应到董事 5人，实到 5人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》的规定。
    二、会议表决情况 
    会议以现场和通讯相结合的方式审议并通过《关于收购武汉双龙药业有限公司控制权的议案》 
同意公司以不超过人民币 4,000万元的价格收购武汉双龙药业有限公司的控制权，并授权董事长尹国平及其授权的人士全权办理本次收购的一切事项，包括但不限于确定具体的收购方式及对价,签订与本次收购相关的协议,收购完成后在董事会的职权范围内根据业务发展需要对武汉双龙药业有限公司进行进一步增资等。
    本议案表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
    特此公告 
    湖北省宏源药业科技股份有限公司董事会 
    2015年 3月 19日