青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告

       青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   一、   会议召开情况
   （一） 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
   （二） 发出会议通知和材料的时间和方式：会议召开十日前以通讯方式通
知。
   （三） 本次会议应出席的董事八人，实际出席的董事八人。
   （四） 会议的召集人和主持人：董事长。
   （五） 召开会议的时间、地点和方式：2015 年 3 月 17 日在公司会议室以现
场结合通讯方式召开。
   二、   会议审议情况
    会议审议通过了《关于同意肖建林先生辞职的议案》，因工作调整原因，肖
建林向公司董事会提出辞去董事及审计委员会委员的职务,董事会同意上述申请，
并感谢其在任职期间为公司所作出的贡献。
    根据《公司法》等相关规定，上述辞职未导致董事会成员低于法定人数，不
会影响董事会的正常运行，上述辞职报告自送达董事会时生效。辞任后，肖先生
将不再在本公司任职。
    表决结果：同意八票、反对零票、弃权零票。
    特此公告。
                                         青岛海信电器股份有限公司董事会
                                                       2015 年 3 月 20 日