轻纺城八届董事会第一次会议决议公告
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2015－007
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第八届董事会第一次会议通知
于 2015 年 3 月 13 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各董事，
于 2015 年 3 月 16 日下午在本公司会议室召开。会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议由公司董事长翁桂珍女士主持，会议审议各议案后形成以下
决议：
1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于选
举公司董事长、副董事长的议案》。
董事会选举翁桂珍女士为公司第八届董事会董事长，孙卫江先
生、苏明波先生为公司第八届董事会副董事长，任期为三年（2015
年 3 月 16 日至 2018 年 3 月 15 日）。
根据《公司章程》第八条的规定，本公司法定代表人为翁桂珍
女士。
翁桂珍女士、孙卫江先生和苏明波先生的简历见公司于2015年
2月14日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
上披露的临2015-002号公告。
2、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于确
定董事会四个专门委员会成员的议案》。
董事会同意四个专门委员会成员组成如下：
（1）董事会战略委员会：董事会战略委员会由七人组成，其中独
立董事二人。公司董事长翁桂珍女士为董事会战略委员会主任委员，
公司董事孙卫江先生、苏明波先生、周俭先生、毛东敏先生、独立董
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事李生校先生、独立董事邵少敏先生为董事会战略委员会委员。
（2）董事会审计委员会：董事会审计委员会由三人组成，其中，
独立董事二人。公司独立董事邵少敏先生为董事会审计委员会主任委
员，公司董事周俭先生、独立董事程幸福先生为董事会审计委员会委
员。
（3）董事会薪酬与考核委员会：董事会薪酬与考核委员会由三人
组成，其中，独立董事二人。公司独立董事程幸福先生为董事会薪酬
与考核委员会主任委员，公司董事翁桂珍女士、公司独立董事邵少敏
先生为董事会薪酬与考核委员会委员。
（4）董事会提名委员会：董事会提名委员会由三人组成，其中，
独立董事二人。公司独立董事李生校先生为董事会提名委员会主任委
员，公司董事翁桂珍女士、公司独立董事程幸福先生为董事会提名委
员会委员。
上述各专门委员会委员任期三年（2015 年 3 月 16 日至 2018 年 3
月 15 日），简历见公司于 2015 年 2 月 14 日在《中国证券报》、《上
海证券报》和上海证券交易所网站上披露的临 2015-002 号公告。
3、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于聘任
公司总经理的议案》。
经公司董事长提名和董事会提名委员会资格审查后，董事会同意
聘任周俭先生为公司总经理，任期为三年（2015 年 3 月 16 日至 2018
年 3 月 15 日）。
周俭先生的简历见公司于 2015 年 2 月 14 日在《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的临 2015-002 号公
告。
4、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于聘任
公司副总经理的议案》。
经公司总经理提名和董事会提名委员会资格审查后，董事会同意
聘任张伟夫先生、张少宏先生、斯枫女士和徐金玉先生为公司副总经
理，聘任斯枫女士兼任公司财务负责人，任期为三年（2015 年 3 月 16
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日至 2018 年 3 月 15 日），张伟夫先生、张少宏先生、斯枫女士和徐金
玉先生简历见附件。
5、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于聘任
公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。
经公司董事长提名和董事会提名委员会资格审查后，董事会同意
聘任张伟夫先生为公司董事会秘书，聘任季宝海先生为公司证券事务
代表，任期为三年（2015 年 3 月 16 日至 2018 年 3 月 15 日），张伟夫
先生和季宝海先生简历见附件。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○一五年三月十七日
轻纺城八届董事会第一次会议决议公告
附件
简历
张伟夫 男，1962 年出生，毕业于江苏大学，本科学历，工程师、
高级经济师。1984 年参加工作，曾工作在江苏无锡威孚股份有限公司、
浙江金马期货有限公司，历任浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事
会证券事务代表、总经理助理兼董事会秘书、副总经理兼董事会秘书。
张少宏 男，汉族，籍贯浙江绍兴，1961 年 11 月出生，中共党
员，大学学历，高级经济师。1983 年 8 月－1992 年 1 月，绍兴县鉴湖
中学教师；1992 年 2 月－1998 年 2 月，绍兴县人大办公室秘书、副科
长；1998 年 2 月－2005 年 12 月，绍兴县林业局办公室主任；2006 年
1 月－2006 年 4 月，绍兴县中国轻纺城市场管理委员会办公室党工委
委员、综合处处长；2006 年 4 月－2006 年 11 月，绍兴县中国轻纺城
建设管理委员会党工委委员、综合处处长；2006 年 12 月－2008 年 12
月，绍兴县中国轻纺城建设管理委员会党工委委员、计划财务处处长；
2008 年 12 月-2009 年 3 月，浙江中国轻纺城集团股份有限公司总经理
助理、财务总监；2009 年 3 月-2015 年 3 月，浙江中国轻纺城集团股
份有限公司副总经理。
斯枫，女，1973 年 11 月出生，中共党员，硕士学历，中国注册
会计师、中国注册评估师、高级会计师。1993 年 8 月-1999 年 7 月，
任绍兴会计师事务所国内业务部副主任、审计一部主任，从事内外资
企业审计、验资、资产评估及面向社会的培训工作；1999 年 8 月-2003
年 10 月， 任绍兴天源会计师事务所审计一部主任、副所长，分管审
计、验资及各类专项鉴证工作；2003 年 10 月-2004 年 10 月， 任越城
区城中村改造办公室主任助理，分管计划财务处；2004 年 11 月-2007
年 7 月，任越城区城中村改造办公室副主任 ，分管计划财务处、土地
储备处，从 2007 年起兼任办工会主席，负责工会工作；2007 年 8 月
-2009 年 3 月，任越城区城中村改造办公室副主任（正科级）兼任办
工会主席，分管计划财务处、综合处，同时负责土地收储拍卖、工会
工作；2009 年 4 月-2015 年 3 月，任浙江中国轻纺城集团股份有限公
轻纺城八届董事会第一次会议决议公告
司副总经理兼财务负责人。现任会稽山绍兴酒股份有限公司董事。
徐金玉 男，1973 年 3 月出生，浙江绍兴人，中共党员，大学学
历。1992 年 8 月—2002 年 7 月，绍兴县漓渚镇中心学校教师；2002
年 8 月—2004 年 7 月，绍兴县漓渚镇棠棣分校负责人；2004 年 8 月—
2007 年 7 月，王坛镇中心学校副校长；2007 年 8 月-2008 年 12 月，
挂柯桥小学副校长（正校级），工作于绍兴县教育局；2009 年 1 月—
2011 年 6 月，绍兴县人民政府办公室（县政府法制办公室）调研科副
科长；2011 年 7 月—2012 年 8 月，绍兴县人民政府办公室（县政府法
制办公室）法制服务中心主任；2012 年 9 月-2015 年 3 月，任浙江中
国轻纺城集团股份有限公司副总经理。
季宝海 男，1980 年出生，硕士学历。2007 年参加工作，曾在中
国银河证券股份有限公司、浙江中国轻纺城集团股份有限公司工作，
历任浙江中国轻纺城集团股份有限公司证券事务代表、董事会办公室
主任助理、副主任、投资证券部副经理。
