上海开开实业股份有限公司关于独立董事辞职的公告

          900943                    开开 B 股
                   上海开开实业股份有限公司
                    关于独立董事辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     根据近期党政领导干部在企业兼职（任职）的有关文件要求，公
司近日收到独立董事黄林芳女士提交的辞去公司独立董事一职及相
关专业委员会职务的报告。
     黄林芳女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的
三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《公司章程》等规定， 黄林芳女士、蔡鸿生先生的辞职申请（蔡鸿
生先生辞职情况详见公司[2014-031]公告）将在公司股东大会选举出
二名独立董事填补缺额后生效。在此之前，黄林芳女士、蔡鸿生先生
将继续履行其独立董事职责。
     黄林芳女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为提
高公司董事会决策的科学性、维护中小股东合法权益、促进公司规范
运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对黄林芳女士在任职期
间所做出的贡献表示衷心感谢！
     特此公告。
                                   上海开开实业股份有限公司董事会
二〇一五年三月十七日