健民药业集团股份有限公司
关 于 追 加 2014 年 日 常 关 联 交 易 额 度 的 公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
2014 年 3 月 26 日公司第七届董事会第八次会议审议通过了“关于
公司 2014 年日常关联交易的议案”，公司对 2014 年日常关联交易情况
进行了预计并公告，详见 2014 年 3 月 28 日在中国证券报、上海证券报、
证券时报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的《武汉健民药
业集团股份有限公司关于 2014 年日常关联交易的公告》。
2014 年公司与部分关联公司实际发生的日常关联交易大于 2014 年
预计的关联交易额度，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海
证券交易所关联交易指引》的相关规定，结合本公司的实际情况，对超
过 2014 年预计额度部分的日常关联交易进行额度追加，具体情况如下：
一、 本次追加关联交易的基本情况
2014 年公司预计向关联公司昆明制药集团医药商业有限公司（以下
简称：昆药商业公司）销售药品 950 万元。
2014 年公司有效利用关联企业昆药商业公司在云南地区的终端网
络及终端队伍，加强公司产品的销售，2014 年公司实际向昆药商业公司
销售药品金额为 1192.8 万元，超额 242.8 万元，超过预计金额的 25.56%。
2014 年公司第七届董事会第二十二次会议审议通过“关于追加 2014
年日常关联交易额度的议案”（其中关联董事何勤、裴蓉、汪思洋、刘
浩军回避表决，独立董事对公司关联交易进行了审查确认）,同意公司
追加与昆药商业公司的关联交易 242.8 万元，追加后，公司与昆药商业
公司的关联交易额度为 1192.8 万元，2014 年公司与昆药商业公司实际
发生的关联交易为 1192.8 万元。
币种：人民币 单位：万元
关联交易 关联人 2014年预计金 追加2014年关 2014年实际发 实际发生占
类别 额 联交易额 生金额 同类交易的
比例
销售产品 昆明制药集团 950 242.8 1192.8 0.68%
医药商业有限
公司
小计 950 242.8 1192.8 0.68%
二、关联方介绍和关联关系
1、 昆明制药集团医药商业有限公司
住所：云南省昆明市高新区科医路158号
法定代表人：徐朝能
注册资本：8000万元人民币
经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、
生物制品（不含血液制品、不含疫苗）、抗生素、生化药品、二类精神
药品制剂，上述药品进出口业务，三类一次性使用无菌医药器械，注射
穿刺器械；二类普通诊察器械、中医器械，医用卫生材料及敷料、医用
高分子材料及制品；保健食品、预包装食品，上述医疗器械、保健食品
进出口业务。消毒剂、消毒器械、卫生用品。（以上经营范围中涉及国
家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）
2、与上市公司的关系
昆药商业公司为昆明制药集团股份有限公司控股子公司，昆明制药
集团股份有限公司的第一大股东与本公司第一大股为同一法人，即华方
医药科技有限公司。
3、履约能力分析：
昆药商业公司的主要财务指标正常且经营情况良好，具有良好的履
约能力。
三、定价政策和定价依据
1、定价政策：公司与昆药商业公司所进行的关联交易以自愿、平
等、互惠互利、公允的原则进行。
2、定价依据：
公司向昆药商业公司销售产品的定价，以公司直接销售给其他非关
联经销商的价格扣除原相关产品独自销售时承担相应费用的基础上，协
商确定销售产品的关联交易价格，确保关联交易价格的公允，防止出现
损害中小股东利益的情况发生。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
昆药商业公司在云南省具有良好的行业口碑、强大的销售队伍、广
泛的销售渠道。
我公司选择与昆药商业公司合作，可有效借助昆药商业公司在云南
的销售渠道，医院网络和营销队伍，扩大我公司产品销售。
公司与昆药商业公司进行的关联交易，均为公司日常经营所需，对
公司及下属子公司无不利影响，对公司非关联股东的利益无不利影响。
五、关联交易应当履行的审议程序
1、2015 年 3 月 12 日在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 健民集团
总部 1 号会议室召开了公司第七届董事会第二十二次会议，会议经非关
联董事全票审议通过了“关于追加 2014 年日常关联交易额度的议案”,
关联董事何勤、裴蓉、刘浩军、汪思洋回避了此项议案的表决。
2、公司独立董事在董事会会议召开前对本次追加的关联交易情况
进行了事前审核，同意提交董事会审议。董事会后，独立董事发表独立
意见，认为公司此次日常关联交易为公司经营所需，有利于公司产品销
售，交易价格遵循了市场公平定价原则。
3、本次追加关联交易额度无需股东大会审批。
六、备查文件
1、第七届董事会第二十二次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会
二○一五年三月十二日
