山东济宁如意毛纺织股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公
司章程》等规定，我们作为山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，就公司提交的相关事项进行了事前审阅，本着认真负责、独
立判断的态度，对公司本次拟提交董事会审议的相关事项发表事前认可意见：
1、关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见
公司第七届董事会第四次会议将审议的《关于公司非公开发行股票方案的议
案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票涉
及关联交易事项的议案》、《关于与认购对象签署<非公开发行A股股票之附条件
生效的股份认购协议>的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金用于
购买山东如意科技集团有限公司服装资产并签署<非公开发行A股股票之附条件
生效资产购买协议>的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金用于购
买泰安如意科技时尚产业有限公司100%股权并签署<非公开发行A股股票之附条
件生效的股权转让协议>的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金用
于购买温州庄吉服饰有限公司51%股权并签署<非公开发行A股股票之附条件生效
的股权转让协议>的议案》等关联交易相关议案已提交我们审核，现发表意见如
下：
本次非公开发行股票的方案切实可行，购买关联方相关资产和股权，符合公
司战略，延伸公司产业链，有利于进一步提升公司的综合实力，增强公司的持续
发展能力，为股东创造更多价值。公司关联方如意科技参与本次非公开发行股票，
表明其对本次非公开发行股票募集资金投资项目发展前景看好，对公司未来前景
充满信心，有利于公司经营管理团队的稳定，有利于公司长期战略决策的延续和
实施。
上述关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市
公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证
券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们同意将上述议案提交公司
第七届董事会第四次会议审议表决，关联董事需要回避表决。
2、关于资产置换涉及关联交易的事前认可意见
公司拟将部分应收账款及全资子公司张家港贸易公司拥有的原毛、毛条等存
货作为置出资产，与公司关联方如意科技在建的如意纺高档精纺面料项目、科研
中心项目已投入资产进行置换。我们认为：公司此次资产置换符合相关法律法规
及规范性文件的规定，且对改善公司财务状况、优化资产结构、提升公司整体实
力都有积极影响，我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第四次会议审议表
决，关联董事需要回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东济宁如意毛纺织股份有限公司独立董事关于公司第七届
董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
卢浩然：
李井新：
叶 敏：
2015 年 3 月 1 日
