山东济宁如意毛纺织股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会审议第七届董事会第四次会议审议通过的《关于实施资
产置换暨关联交易并与关联方签署<资产置换协议>的议案》，暂不审议第七届董事会
第四次会议审议通过的非公开发行股票事项的相关议案。公司将在相关审计、评估等
工作完成后，另行召开董事会审议本次非公开发行股票的相关议案，并发布召开股东
大会的通知，提请股东大会审议本次非公开发行股票的相关事项。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”、 “本公司”）第七届董事会
第四次会议决定于 2015 年 3 月 31 日召开公司 2015 年第一次临时股东大会，为维护广
大中小股东权益，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，本次股东大会采
用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况:
1、股东大会届次：本次会议为本公司2015年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、本次股东大会的召开提议已经本公司第七届董事会第四次会议审议通过，符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2015 年 3 月 31 日上午 09:30。
网络投票时间：2015年3月30日—3月31日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月31日
上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月30日下
午15:00－3月31日下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平
台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重
复表决以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
（1）本次股东大会股权登记日为2015年3月25日，于股权登记日下午收市后在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：山东省济宁市公司会议室。
8、投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深
圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投
票结果为准。
二、会议审议事项
审议《关于实施资产置换暨关联交易并与关联方签署<资产置换协议>的议案》。
根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次会议审议的议案将
对中小投资者的表决票单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方式
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权
委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托
代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出
席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点
现场登记、传真方式登记、信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。本
公司不接受电话方式办理登记。
4、登记时间：2015 年 3 月 30 日上午 8:30-11:30，下午 13:00-17:30。
5、登记地点及授权委托书送达地点：
地址：山东济宁市高新区如意工业园公司证券投资部。
邮编：272073
联系电话：0537-2933069 传真：0537-2935395
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序：
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或
互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：362193；投票简称：如意投票。
2、投票时间：2015 年 3 月 31 日的交易时间，即上午 9:30-11:30、下午 13:00-15：
00。
3、在投票当日、“如意投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案
总数。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入” 。
（2）在\"委托价格\"项下填报本次股东大会的议案序号，1.00 元代表议案 1。
本次股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 对应申报价格
《关于实施资产置换暨关联交易并与关联方签署<
1.00 1.00
资产置换协议>的议案》
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃
权，如下表所示：
表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）因本次股东大会只有一项议案，股东可直接对议案 1 投票表决。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与
投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的具体时间为 2015 年 3 月 30 日下午 15:00，结束时
间为 2015 年 3 月 31 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程：登录网址 http：//wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”
专区注册。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密
码。
表 3：激活校验码一览表
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00 4 位数字的“激活校验码
请填写相关信息并设置服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半
日可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服
务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方
法类似。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（4）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
①登录 http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“山东济宁
如意毛纺织股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会投票”；
②进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”
和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
（三）注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统
和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、网络投票不能撤单；
3、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：徐长瑞。
联系电话：0537-2933069
传真号码：0537-2935395
2、参加本次股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重
大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。若有其他事宜，另行通知。
特此公告。
附：授权委托书
山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会
2015 年 3 月 14 日
附：授权委托书
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2015年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席山东济宁如意毛
纺织股份有限公司2015年3月31日召开的2015年第一次临时股东大会现场会议，并代表
本公司（本人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署
本次会议需要签署的相关文件。
意见
序号 议案名称
同意 反对 弃权
《关于实施资产置换暨关联交易并与关联方签署<资
1
产置换协议>的议案》
注： 1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对
票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地
方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
3、委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束止。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人股东帐户：
委托人身份证号码(营业执照号)： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
