东北电气发展股份有限公司三届二十次董事会决议公告

东北电气发展股份有限公司三届二十次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    东北电气发展股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2003年5月29日在公司本部会议室召开，应到董事11名，实到10名，另有1名董事授权委托代表，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，会议通过如下决议：
    1、接纳时延平先生因工作调动辞去董事长职务的申请；
    2、接纳罗宏先生辞去副总经理、董事会秘书职务的申请；
    3、选举罗宏先生担任董事长；
    4、在重新聘任董事会秘书前，董事会指派证券事务代表朱欣光先生代行董事会秘书职责。
    特此公告 
 东北电气发展股份有限公司
    董事会
    二00三年五月二十九日