中原特钢股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

                       中原特钢股份有限公司
               第三届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2015 年 3
月 13 日以通讯方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于 2015 年 3 月 8 日按《公司章程》
规定以电子邮件的方式发给了全体董事。
    本次会议应出席董事 9 人，亲自出席本次会议的董事共计 9 人。
    本次会议由董事长李宗樵先生主持，会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到
了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会会议以通讯投票表决的方式通过以下决议：
    1、《关于关于调整部分固定资产折旧年限的议案》；
    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 9 票同意获得通过。
    根据《企业会计准则》的相关规定及公司目前固定资产的实际使用情况，并参考其他相
近可比公司折旧情况，公司对固定资产进行了认真复核，决定对部分固定资产折旧年限进行
调整。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见2015年3月14日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于调
整部分固定资产折旧年限的的公告》、《独立董事关于公司调整部分固定资产折旧年限事项的
独立意见》。
    2、《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。
    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 9 票同意获得通过。
    具体内容详见2015年3月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》上的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事的独立意见。
特此公告。
                                                  中原特钢股份有限公司董事会
                                                            2015 年 3 月 14 日