武汉力源信息技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

                    武汉力源信息技术股份有限公司
                   第二届监事会第十次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
    武汉力源信息技术股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十次会议
通知已于2015年3月2日以邮件形式告知各位监事，会议于2015年3月11日上午
11:00在公司十楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3
人。会议由公司监事会主席余晓露女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序
符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以记名
投票表决的方式通过了如下议案：
    一、审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
    投票结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本项议案需提交公司股东大会审议。
    二、审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
    投票结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本项议案需提交公司股东大会审议。
    三、审议《关于公司<2014年年度报告>及<摘要>的议案》
    监事会审核意见：经认真审核，监事会认为董事会编制的武汉力源信息技术
股份有限公司 2014 年年度报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。
    投票结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本项议案需提交公司股东大会审议。
       四、审议《关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
       监事会审核意见：监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，
认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募
集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，
公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。
    投票结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       五、审议《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》
    监事会审核意见：监事会对报告期内公司内部控制体系建立情况进行了监督
和检查，认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要
求以及公司经营管理实际需要。董事会 2014 年度内部控制自我评价报告真实客
观的反映了公司内部控制制度的建立及实施情况。
    投票结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       六、审议《关于 2015 年日常关联交易的议案》
       详情请见同日公告 2015-020 武汉力源信息技术股份有限公司与上海云汉电
子有限公司（云汉芯城）2015 年日常关联交易的公告。
       投票结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       七、审议《关于深圳市鼎芯无限科技有限公司 2014 年度盈利预测实现情况
的专项说明的议案》
       大信会计师事务所对深圳市鼎芯无限科技有限公司 2014 年度盈利预测的实
现情况进行了审核，深圳市鼎芯无限科技有限公司 2014 年度净利润实现数达到
了盈利预测及的承诺净利润，本期不存在业绩补偿情况。
    投票结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告！
                                       武汉力源信息技术股份有限公司 监事会
                                                  2015 年 3 月 13 日