山东山大华特科技股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东山大华特科技股份有限公司董事会于 2015 年 3 月 2 日以电
子邮件形式发出召开第八届董事会第一次会议的通知，并于 2015 年
3 月 12 日在公司会议室以现场表决方式召开会议。会议应到董事 9
名，实到董事 8 名，董事杨杰女士因有其他公务未亲自参会，委托董
事张兆亮先生参加会议并行使表决权。会议由张兆亮先生主持，公司
监事列席了会议。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，选举张兆亮为
公司第八届董事会董事长，杨杰、杨为清为副董事长。以上人员任期
三年。
（二）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关
于第八届董事会各专业委员会组成人员的议案”：
第八届董事会各专业委员会组成人员如下：
1、战略委员会
主任委员：张兆亮，委员：姚广平、陈华、杜宁、邓岩。
2、提名委员会
主任委员：陈华，委员：张兆亮、杜宁。
3、审计委员会
主任委员：杜宁，委员：乔永军、邓岩。
4、薪酬与考核委员会：
主任委员：邓岩，委员：姚广平、陈华。
（三）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了以
下聘任事项：
聘任姚广平为公司总经理，聘任乔永军、方宁、吕世鹏、李珂、
张大钰为公司副总经理，聘任王庆湘为公司财务总监，聘任邓徐帧为
公司总工程师，聘任范智胜为公司董事会秘书，聘任田波为公司证券
事务代表。以上人员聘期三年（简历附后）。
公司独立董事对以上总经理等高级管理人员的聘任发表了独立
董事意见，同意上述聘任。
（四）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关
于子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司购买银行理财产品的
议案”：
同意山东达因海洋生物制药股份有限公司以自有资金 1.5 亿元购
买银行理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一
年内滚动使用。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月十三日
附： 简 历
张兆亮，男，1965 年出生，硕士，研究员，中共党员。历任山
东大学产业处副处长、山东山大产业集团有限公司副总经理、山东大
学产业党委书记等职务。现任公司董事长，山东达因海洋生物制药股
份有限公司董事长，山东山大产业集团有限公司副董事长、总经理，
中国高校科技产业协会常务理事。截止目前未持有本公司股份，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
杨杰，女，1961 年出生，硕士研究生，主治医师。历任山东达
因海洋生物制药股份有限公司常务副总经理、公司副总经理等职务。
现任公司副董事长，山东达因海洋生物制药股份有限公司总经理。截
止目前与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公
司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
杨为清，男，1965 年出生，硕士研究生，副教授，中共党员。
历任山东山大华天科技股份公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，
公司总经理等职务。现任公司副董事长，山东山大华特环保工程有限
公司董事长，山东山大华特物业管理有限公司执行董事。截止目前未
持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件。
姚广平，男，1968 年出生，硕士研究生，工程师，中共党员。
历任公司通信工控事业部总经理、公司总经理助理、公司常务副总经
理等职务。现任公司董事、总经理、党总支书记，公司信息与自动化
事业部总经理，北京华特恒信科技发展有限公司董事长。截止目前未
持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件。
乔永军，男，1976年出生，大学本科，工程硕士，工程师，中共
党员。历任山东大学产业团委书记、山东山大产业集团有限公司投资
管理部部长、总经理助理、公司总经理助理等职务。现任公司董事、
副总经理，山东华特知新材料有限公司董事长、总经理。截止目前未
持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件。
王庆湘，男，1965 年出生，本科学历，会计师，中共党员。历
任公司财务部部长、总经理助理等职务。现任公司财务总监，山东达
因海洋生物制药股份有限公司监事会主席，北京华特恒信科技发展有
限公司监事会主席。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。
邓徐帧，男，1963 年出生，本科学历，中共党员，高级工程师。
历任化工部化工机械研究院防腐工程技术研究所副所长、山东山大华
特环保工程有限公司总经理、公司总经理助理等职务。现任公司总工
程师。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件。
范智胜，男，1969 年出生，本科学历，经济师。历任公司股东
关系管理部部长等职务。现任公司董事会秘书。截止目前未持有本公
司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
方宁，男，1972 年出生，本科学历，法律硕士，经济师，中共
党员。历任公司企业发展部部长、运营管理部部长、总经理助理等职
务。现任公司副总经理，公司技术研发中心主任。截止目前未持有本
公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
吕世鹏，男，1965 年出生，医学学士，经济学硕士。历任公司
企业发展部部长，山东达因海洋生物制药股份有限公司财务负责人、
副总经理，山东山大康诺制药有限公司总经理，公司总经理助理等职
务。现任公司副总经理，山东山大华特环保工程有限公司总经理。截
止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求
的任职条件。
李珂，男，1959 年出生，大学文化，工程师，中共党员。历任
公司办公室主任、公司职工监事、总经理助理等职务，现任公司副总
经理，山东山大华特物业管理有限公司总经理。截止目前未持有本公
司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张大钰，男，1970年出生，硕士研究生毕业，工程师，中共党员。
历任公司总裁办公室主任、环保分公司常务副总经理、公司职工代表
监事、总经理助理等职务。现任公司副总经理，公司环保分公司总经
理。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。
田波，男，1960 年出生，大学文化，中共党员。历任公司股东
关系管理部副部长等职务。现任公司证券事务代表，公司股东关系管
理部部长。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职条件。
