证券名称：三特索道 证券代码：002159 公告编号：2015-04
武汉三特索道集团股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司第八届监事会第十一次会议于
2015 年 3 月 11 日在武汉市洪山区卓刀泉北路 8 号楚源大厦四楼会议
室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事长赵家新先
生主持。本次监事会召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的有
关规定，会议决议合法有效。
经与会监事审议，会议对以下议案作出决议：
一、审议通过公司《2014 年度监事会工作报告》；
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案需提交 2014 年度股东大会审议。
二、审议通过公司《2014 年度利润分配预案》；
同意公司 2014 年度拟不派发现金红利，不送、转股份。
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过公司《2014 年度内部控制自我评价报告》；
同意《2014 年度内部控制自我评价报告》对公司内部控制评价
的结论。
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过董事会《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》；
同意《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》对
公司 2014 年度募集资金管理、存放和使用情况的结论。
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过公司《2014 年度报告》及摘要。
经审核，监事会认为董事会编制的《2014 年度报告》内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
监 事 会
2015 年 3 月 13 日
