武汉三特索道集团股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第十次会议通知
于 2015 年 3 月 1 日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议
于 2015 年 3 月 11 日在武汉市洪山区卓刀泉北路 8 号楚源大厦四楼会
议室召开。会议由董事长刘丹军先生主持，应到董事 9 名，实到董事
9 名。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事
会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
一、审议通过公司《2014 年度经营工作报告》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过公司《2014 年度董事会工作报告》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案需提交 2014 年度股东大会审议。
三、审议通过公司《2014 年度财务决算报告》；
根据众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留
意见审计报告（众环审字（2015）010142 号），截至 2014 年 12 月 31
日，武汉三特索道集团股份有限公司资产总额为 2,090,686,253.49
元 ， 负 债 总 额 为 943,112,895.78 元 ， 所 有 者 权 益 总 额 为
1,147,573,357.71 元，归属于上市公司股东的每股净资产为 7.43 元。
2014 年，全年实现营业收入为 386,299,350.50 元，营业利润为
2,525,704.66 元，利润总额为 4,118,765.78 元，归属于上市公司股
东的净利润为-37,265,309.72 元。每股收益为-0.30 元，全面摊薄的
净 资 产 收 益 率 为 -6.20% ， 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为
95,085,352.12 元，现金及现金等价物净增加额为 236,258,495.49
元。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案需提交 2014 年度股东大会审议。
四、审议通过公司《2014 年度利润分配预案》；
根据众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留
意见审计报告（众环审字（2015）010142 号），公司 2014 年度实现
归属于上市公司股东的净利润-37,265,309.72 元，年初未分配利润
217,800,252.23 元，减去应付普通股股利 6,000,000.00 元，本年度
可供全体股东分配的利润为 174,534,942.51 元。
鉴于公司 2014 年度经营亏损，公司 2014 年度拟不派发现金红利，
不送、转股份。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案需提交 2014 年度股东大会审议。
五、审议通过公司《2014 年度内部控制自我评价报告》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容见今日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《武汉三特索道集团股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报
告》。
六、审议通过董事会《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容见今日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《武汉三特索道集团股份有限公司关于 2014 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》。
七、审议通过公司《2014 年度报告》及摘要；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案需提交 2014 年度股东大会审议。
详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文
件。
八、审议通过公司《关于 2015 年度融资规模及提请股东大会审
议并授权董事会在核定规模内审批的议案》；
根据公司 2015 年度资金计划，2015 年公司拟在上年末银行贷款
余额 7.420 亿元的基数上增加银行贷款规模不超过 2 亿元，以满足公
司完成年度经营计划和目标的需要。
该议案需提交 2014 年度股东大会审议，并请股东大会授权董事
会在核定规模内审批。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
九、审议通过公司《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权
董事会决定其报酬的议案》；
同意继续聘请众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015
年度财务报表审计机构，聘期一年。
该议案需提交 2014 年度股东大会审议，并提请股东大会授权董
事会在 80 万元以内（含 80 万）决定其报酬。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十、审议通过公司《关于召开 2014 年度股东大会的议案》。
同意公司于 2015 年 4 月 2 日（星期四）15∶00 时在武汉市东湖
开发区关山一路特 1 号光谷软件园 D1 栋一楼会议室召开 2014 年度股
东大会。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉
三特索道集团股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的通知》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2015 年 3 月 13 日
