湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入募投项目
自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015 年 3 月 12 日，湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以
下简称“湖北广电”或 “公司”）第八届董事会第二十次会议审议
通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议
案》，同意公司使用 118,896,560.30 元的募集资金置换预先已投入募
投项目自筹资金；其中使用 80,493,147.74 元募集资金置换预先已投
入楚天视讯双向网络改造项目的自筹资金，使用 38,403,412.56 元募
集资金置换预先已投入武汉广电投资双向网络改造项目的自筹资金。
现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北省广播电视信息网络
股份有限公司向湖北省楚天视讯网络有限公司等发行股份购买资产
并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]749 号）核准，湖北广电
募集配套资金采用非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）
50,924,241 股，每股发行价格为 13.11 元，募集配套资金总额为
667,616,799.51 元，扣除发行费用 10,000,000 元，募集资金净额为
人民币 657,616,799.51 元。截至 2014 年 12 月 17 日，该等募集资金
已全部到位，并经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的中证天通[2014]审字 1- 1173 号《验资报告》验证。公司根据相关
规定已对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金投资项目情况
经公司股东大会批准、中国证监会核准，本次非公开发行股票募
集的配套资金将用于投资建设楚天视讯双向网络改造、武汉广电投
资双向网络改造两个募投项目。募投项目的具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 募投项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
1 楚天视讯双向网络改造项目 44,820.60 37,875.38
武汉广电投资双向网络改造
2 34,183.20 28,886.30
项目
合 计 79,003.80 66,761.68
本次非公开发行募集资金不能满足上述项目资金需要量的部分
由公司自筹解决。本次募集配套资金到位后，公司将依照上述项目实
际需求的轻重缓急，将募集资金投入上述项目。自筹资金先期投入项
目建设，募集资金到位后将予以置换。
三、自筹资金预先投入情况及使用募集资金置换情况
截至 2014 年 12 月 31 日止，公司使用自筹资金预先已投入募投
项目的金额为 118,896,560.30 元。公司拟使用 80,493,147.74 元募
集资金置换预先投入楚天视讯双向网络改造项目的自筹资金，拟使用
38,403,412.56 元募集资金置换预先投入武汉广电投资双向网络改造
项目的自筹资金，合计置换 118,896,560.30 元。具体如下：
单位：人民币元
序 自筹资金预先 拟置换预先
募投项目名称 拟使用募集资金 募集资金净额
号 投入金额 投入金额
楚天视讯双向网
1 378,753,800 80,493,147.74 80,493,147.74
络改造项目
657,616,799.51
武汉广电投资双
2 288,863,000 38,403,412.56 38,403,412.56
向网络改造项目
合计 667,616,800 657,616,799.51 118,896,560.30 118,896,560.30
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司使用自筹资金预
先投入募投项目情况进行了专项审核，并于 2015 年 2 月 10 日出具了
《关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目情况的专项审核报告》（XYZH/2015WHA20010）。
四、使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的审议程序
2015 年 3 月 12 日，公司第八届董事会第二十次会议和公司第
七届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先
已投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事、监事会、独立财
务顾问对该事项发表了同意意见。
公司本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，未与募集资金投
资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，并
且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等相关法规的要求。
五、专项意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次以募集资金置换预先已投入募投项
目的自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理
办法》等有关规定，未与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募
投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形。同意公司实施使用本次募集资金置换预先已投入募投项目自
筹资金的事宜。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司使用自筹资金先期投入的项目与公司承诺
的募集资金投入项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换
事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资
金投向，损害股东利益的情形。同意公司实施使用本次募集资金置换
预先已投入募投项目的自筹资金的事宜。
（三）独立财务顾问核查意见
经核查，公司独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司
认为：湖北广电以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹
资金及以募集资金向全资子公司增资的事宜，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常实施。
湖北广电上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独
立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集
资金管理办法》等有关规定。本独立财务顾问同意湖北广电实施上述
事项。
（四）会计师事务所意见
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对截止 2014 年 12 月 31
日，湖北广电以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并
出具了《关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（XYZH/2015WHA20010）。
审核结论为：湖北广电《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目
情况的专项说明》的披露内容与实际使用情况相符。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十次会议决议；
2、公司第七届监事会十次会议决议；
3、独立董事关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资
金的独立意见；
4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于湖北省广播电视信
息网络股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
的自筹资金及以募集资金向全资子公司增资的核查意见；
5、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于湖北省
广播电视信息网络股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目情况的专项审核报告》（XYZH/2015WHA20010）。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一五年三月十三日
