平安银行股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本行”）第九届董事会第十一
次会议通知以书面方式于 2015 年 3 月 2 日向各董事发出。会议于 2015 年 3 月
12 日在本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的
规定。会议应到董事 14 人（包括独立董事 5 人），董事长孙建一，董事邵平、胡
跃飞、姚波、叶素兰、蔡方方、陈心颖、李敬和、马林、储一昀、王春汉、王松
奇、韩小京共 13 人到现场参加了会议。董事赵继臣因事未出席会议，委托董事
胡跃飞行使表决权。
公司第八届监事会监事长邱伟，监事车国宝、周建国、骆向东、王聪、王岚、
曹立新现场列席了会议。
会议由公司董事长孙建一主持。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2014 年年度报告》及《平安银行
股份有限公司 2014 年年度报告摘要》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案须提交本行 2014 年年度股东大会审议。
二、审议通过了《平安银行股份有限公司 2014 年度利润分配预案》。
2014 年度，本行经审计的归属于母公司股东的净利润为人民币 19,802 百万
元，可供分配的利润为人民币 48,242 百万元。
依据上述利润情况及国家有关规定，本行 2014 年度作如下利润分配：
1、按照经境内会计师事务所审计的税后利润的 10%提取法定盈余公积，计
人民币 1,980 百万元。
2、按照期末风险资产余额的 1.3%差额提取一般风险准备，计人民币 2,606
百万元。
经上述利润分配，截至 2014 年 12 月 31 日，本行盈余公积为人民币 6,334
百万元；一般风险准备为人民币 19,115 百万元；未分配利润余额为人民币 43,656
百万元。
3、综合考虑股东投资回报、监管机构对资本充足率的要求以及本行业务可
持续发展等因素，除上述法定利润分配外，拟以本行 2014 年 12 月 31 日的总股
本 11,424,894,787 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 1.74 元（含税），并
以资本公积转增股本每 10 股转增 2 股。合计派发现金股利人民币 1,988 百万元、
转增股本人民币 2,285 百万元。本次派发现金红利和转增股本后，本行剩余未分
配利润为人民币 41,668 百万元，总股本变更为 13,709,873,744 股。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事马林、储一昀、王春汉、王松奇、韩小京一致同意本议案。
本议案须提交本行 2014 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《平安银行股份有限公司 2014 年度财务决算报告和 2015
年度财务预算报告》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案须提交本行 2014 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《平安银行股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事马林、储一昀、王春汉、王松奇、韩小京一致同意本议案。
五、审议通过了《关于聘请 2015 年度会计师事务所的议案》。
续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任平安银行股份有限公
司 2015 年度中国会计准则审计师。
提请股东大会授权董事会，并由董事会授权本行管理层在综合考虑其 2014
年度审计报酬的基础上决定其 2015 年度审计报酬。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事马林、储一昀、王春汉、王松奇、韩小京一致同意本议案。
本议案须提交本行 2014 年年度股东大会审议。
六、审议通过了《平安银行股份有限公司未来三年（2015-2017 年）股东回
报规划》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事马林、储一昀、王春汉、王松奇、韩小京一致同意本议案。
本议案须提交本行 2014 年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于 2015 年核销及打包出售不良资产业务授权的议案》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过了《平安银行股份有限公司 2014 年度企业社会责任报告》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、审议通过了《平安银行股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案须提交本行 2014 年年度股东大会审议。
十、审议通过了《平安银行股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2014 年度董事履职评价报告》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十二、审议通过了《平安银行股份有限公司 2014 年度全面风险管理工作报
告》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十三、审议通过了《关于新资本协议实施工作相关授权的议案》
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十四、审议通过了《市场风险限额指标框架体系及 2015 年度市场风险总体
限额》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十五、审议通过了《平安银行股份有限公司 2014 年度关联交易情况和关联
交易管理制度执行情况报告》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案须提交本行 2014 年年度股东大会审议。
十六、审议通过了《关于部分高级管理人员薪酬的议案》。
本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
相关执行董事回避表决。
独立董事马林、储一昀、王春汉、王松奇、韩小京一致同意本议案。
十七、审议通过了《关于召开平安银行股份有限公司 2014 年年度股东大会
的议案》。
同意于 2015 年 4 月 2 日召开平安银行股份有限公司 2014 年年度股东大会，
将以下议案提交该次股东大会审议：
1、《平安银行股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》；
2、《平安银行股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》；
3、《平安银行股份有限公司 2014 年年度报告》及《平安银行股份有限公司
2014 年年度报告摘要》；
4、《平安银行股份有限公司 2014 年度财务决算报告和 2015 年度财务预算报
告》；
5、《平安银行股份有限公司 2014 年度利润分配方案》；
6、《平安银行股份有限公司 2014 年度关联交易情况和关联交易管理制度执
行情况报告》；
7、《关于聘请 2015 年度会计师事务所的议案》；
8、《平安银行股份有限公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》。
并向该次股东大会报告：
1、《平安银行股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告》；
2、《平安银行股份有限公司 2014 年度董事履职评价报告》；
3、《平安银行股份有限公司 2014 年度监事履职评价报告》；
4、《平安银行股份有限公司 2014 年度高级管理人员履职评价报告》。
股东大会的其他具体事项请见《平安银行股份有限公司关于召开 2014 年年
度股东大会的通知》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2015 年 3 月 13 日
