公告编号：2015-001
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证券代码：831518 证券简称：波长光电 主办券商：华泰证券股份有限公司
南京波长光电科技股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为（2015）年第（一）次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2015 年 3月 27 日 09 时 00 分?
结束时间：2015 年 3月 27 日 12 时 00 分?
(五)会议召开方式
会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的规定
公告编号：2015-001
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本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2015 年 3月 25 日，-
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
3.永衡昭辉律师事务所
(七)会议地点：南京市江宁区湖熟工业集中区南京波长光电科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、审议通过《关于变更公司股票转让方式的议案》，并同意将
该议案提请股东大会审议；?
公司拟将股票转让方式从目前的协议转让方式变更为做市转让方式。
表决结果：同意票为 5票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
2、审议讨论了《关于南京波长光电科技股份有限公司股票发行
方案的议案》；?
此议案属于关联交易，关联董事黄胜弟、朱敏、吴玉堂、王国力需回避表决，可表决董事为 1名董事，按《公司章程》有关规定，因非关联董事人数不足三人，故此议案直接提交股东大会审议。
3、审议讨论了《附条件生效股份认购协议〉的议案》；?
此议案属于关联交易，关联董事黄胜弟、朱敏、吴玉堂、王国力公告编号：2015-001
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需回避表决，可表决董事为 1名董事，按《公司章程》有关规定，因非关联董事人数不足三人，故此议案直接提交股东大会审议。
4、审议通过《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》，并
同意将该议案提请股东大会审议；?
根据本次股票发行结果，对公司章程中涉及的注册资本、股份数额和股东情况等的相应条款予以修改。
表决结果：同意票为 5票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票
发行相关事宜的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；?
提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：
（1）股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审；
（2）股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；
（3）股票发行工作备案及股东变更登记工作；
（4）根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改；
（5）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
（6）股票发行需要办理的其他有关事宜。
授权的有效期限为：自股东大会通过本项授权的决议之日起至股票发行事项办理完毕之日止。
表决结果：同意票为 5票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
公告编号：2015-001
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6、审议通过《关于召开南京波长光电科技股份有限公司 2015
年第一次临时股东大会的议案》；?
公司于 2015 年 3 月 27 日召开 2015 年第一次临时股东大会，审议上述 1、2、3、4、5项议案。
表决结果：同意票为 5票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(二)登记时间: 2015 年 3 月 26 日 09 时 00 分
(三)登记地点:
公司办公室?
出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持
本人身份证、股东账户卡和持股凭证；(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书详见附件一）、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本
次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）
由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）办
理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。
公告编号：2015-001
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四、其他
(一)会议联系方式
联系地址：南京市江宁区湖熟工业集中区?
联系人：王俊?
联系电话：025-52657118-8088?
联系传真：025-52657058?
(二)会议费用：会议费用：与会股东的交通费、食宿等费用自理
(三)临时提案
五、备查文件目录
南京波长光电科技股份有限公司第一届董事会第【三】次会议决议
南京波长光电科技股份有限公司
南京波长光电科技股份有限公司董事会
2015 年 3 月 12 日
临时提案：临时提案请于会议召开前十天提交
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附件一：
南京波长光电科技股份有限公司?
2015年第一次临时股东大会授权委托书?
?
本人作为南京波长光电科技股份有限公司的股东，兹全权委托? ? ? ? ? ? ?先生（女士）代表我单位/个人出席公司 2015年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，如本人对本次会议审议事项没有作出指示或指示不明确的，受托人有权按自己的意愿表决。
委托人对审议事项“同意、反对、弃权”的指示：
序号? 议案名称?
表决意见?
同意反对? 弃权1? 《关于变更公司股票转让方式的议案》? ? ? ?《关于南京波长光电科技股份有限公司股票发行方案的议案》? ? ? ?
3? 《<附条件生效股份认购协议〉的议案》? ? ? ?
4? 《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》 ? ? ?《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》? ? ? ?
请在表决意见中的“同意、反对”或“弃权”中打上“√”，如登记时表决意见栏为空白，则认定委托人没有作出指示；如针对同一表决事项，有两个以上的选择项打上“√”，认定为指示不明确。
委托人签名（章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账号：
公告编号：2015-001
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受托人签名（章）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月日
