公告编号：2015-005
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证券代码：400020 证券简称：五环 1 主办券商：光大证券
长春北方五环实业股份有限公司
董事监事人员变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2015年第一次临时股东大会于 2015年 3月 8日审议并通过：
本次会议召开 2015-02-16日前以临时公告方式通知全体股东，实际到会股东 6 人，持有公司股份 87,560,500 股，占股份总数的
30.30%，会议由发起人代表主持。
以上决议表决情况为：
选举曲建华先生、高超先生、张维强先生、李杜芹女士、徐英杰先生为公司董事，任职期限自 2015年 3月 8日起至 2018年 3月 7日止。
同意股数 8756.05 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总
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数的 100%；反对股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0 %。
选举王恩富先生为公司监事会监事，任职期限自 2015年 3月 8日起至 2018年 3月 7日止。
同意股数 8756.05 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 100%；反对股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0 %。
(二)被任免董监高人员情况
该任命董事曲建华持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%。
该任命董事高超持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%。
该任命董事张维强持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%。
该任命董事李杜芹持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%。
该任命董事徐英杰持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%。
该任命监事王恩富持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%。
(三)任命/免职原因
因公司退市后原董事、监事陆续退出公司，不再履行相关义务。
为保持公司持续运营发展，充分发挥董事会的决策作用与监事的监督职能，应法人股东山东中南集团有限公司的提议，选举新一届公司董事、监事。
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二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响
本次董事变更未导致公司董事会成员低于法定最低人数。
因暂时无法确定合适监事候选人，导致公司现有监事会成员低于法定最低人数。公司承诺：将按《公司法》相关规定尽快选举其他监事。
(二)对公司生产、经营上的影响
本次任命为公司新一届董事会成立，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）长春北方五环实业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大
会决议。
长春北方五环实业股份有限公司
董事会
2015年 3月 8日
