公告编号：2015-004
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证券代码：400020 证券简称：五环 1 主办券商：光大证券
长春北方五环实业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2015年 3月 8日
2.会议召开地点：山东齐鲁汽车制造有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：法人股东山东中南集团有限公司
5.会议主持人：发起人代表
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6人，持本次临时股东会会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
公告编号：2015-004
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有表决权的股份 87,560,500股，占公司股份总数的 30.30%。
二、议案审议情况
(一)审议通过关于公司董事选举议案
1.议案内容
选举曲建华先生、高超先生、张维强先生、李杜芹女士、徐英杰先生为公司董事，任职期限自 2015年 3月 8日起至2018年 3月 7日止。
2.议案表决结果：
同意股数 87,560,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权
股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过关于公司监事选举议案
1.议案内容
选举王恩富先生为公司监事会监事，任职期限自 2015年 3月 8日起至 2018年 3月 7日止。
2.议案表决结果：
同意股数 87,560,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权
公告编号：2015-004
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股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《长春北方五环实业股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议》
长春北方五环实业股份有限公司
董事会
2015年 3月 8日
