东港股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
东港股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于 2015 年 2 月 27 日以书面通知、
传真、电子邮件等方式发出通知，并于 2015 年 3 月 9 日，在济南市山大北路 23 号公
司会议室召开，会议应到董事 8 人，实到 8 人，公司监事会成员收悉全部资料，并列
席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议所形成的决议合法有
效，会议以书面表决的方式，审议通过了如下事项：
一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《公司管理层 2014 年度工作
报告和 2015 年度工作计划》。
二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《董事会 2014 年度工作报告
和 2015 年度工作计划》。
报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会 2014
年度工作报告和 2015 年度工作计划》。
本议案需报股东大会审议。
三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2014 年度报告》及其摘要。
《2014 年度报告》全文详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的 《 2014 年 度 报 告 》，《 2014 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的《2014 年度报告摘要》。
本议案需提交股东大会审议。
四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于 2014 年度利润分配的
预案》。
根据瑞华会计师事务所出具的审计报告，2014 年母公司实现净利润 14,517.29 万
元，按 10%提取法定盈余公积后，当年可供股东分配的利润为 13,065.56 万元，以前
年度滚存的可供股东分配的利润为 18,113.05 万元，公司目前可供股东分配的利润为
31,178.61 万元。
根据公司生产经营的需要，建议 2014 年度利润分配预案如下：
1、按净利润的 5％提取任意盈余公积 726 万元。
2、按 2015 年 1 月 31 日公司总股本 363,806,414 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金股利 3 元（含税），合计派发现金股利 109,141,924.20 元，剩余未分配利润
结转至下一年度。
本预案需提交股东大会审议。
五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于增加公司经营范围和修
订公司章程的议案》。
董事会同意增加“图书期刊、音像制品、电子出版物批发零售网络发行”的经营
范围，并对公司章程进行相应修改，具体修改内容如下：
将原第十三条：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：出版物、包装装潢印刷
品及其他印刷品印刷；办公用纸、纸制品的生产；高档纸张的防伪处理，磁卡、IC 卡、
智能卡、识别卡和智能标签、印刷器材、电子设备及产品、办公自动化设备及产品、
电子元器件、软件产品的开发、生产，销售本公司生产的产品；信息系统集成工程及
技术服务，数据及信息处理服务，科技信息咨询服务；从事上述产品的批发；印刷品
设计服务，技术的进出口，自有房屋租赁。”
修改为：
第十三条：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：出版物、包装装潢印刷品
及其他印刷品印刷；图书期刊、音像制品、电子出版物批发零售网络发行；办公用纸、
纸制品的生产；高档纸张的防伪处理，磁卡、IC 卡、智能卡、识别卡和智能标签、印
刷器材、电子设备及产品、办公自动化设备及产品、电子元器件、软件产品的开发、
生产，销售本公司生产的产品；信息系统集成工程及技术服务，数据及信息处理服务，
科技信息咨询服务；从事上述产品的批发；印刷品设计服务，技术的进出口，自有房
屋租赁。
上述公司章程修改事项须提请公司股东大会审议通过后，经向备案登记管理部门
办理变更登记手续后生效。
本议案需提交股东大会审议。
六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于募集资金年度存放与使
用情况的专项报告》。
报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集
资金年度存放与使用情况的专项报告》。
七、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2014 年度内部控制自我评
价报告》。
报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2014 年度
内部控制自我评价报告》。
八、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于利用自有资金购买理财
产品的议案》
该议案内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露
的《关于利用自有资金购买理财产品的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
九、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于与各商业银行开展授信
业务的议案》。
同意公司及控股子公司，在 2015 年向中国工商银行、中国农业银行、中国银行、
中国建设银行、交通银行、光大银行、民生银行、招商银行、齐鲁银行、中信银行、
华夏银行申请综合授信额度共计 13 亿元，用于公司经营所需办理的国际业务、国内信
用证、银行承兑汇票、银行保函、贷款等银行业务，并授权公司总裁史建中、财务负
责人郑理代表我公司签署各银行相关业务合同及法律文件。
本议案需提交股东大会审议。
十、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于对高级管理人员工作考
评及绩效奖励的议案》
董事会对高级管理人员 2014 年度的工作情况进行了考评，根据考评情况给予奖励。
十一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于评选2014年度董事会
突出贡献奖的议案》
根据2014年度工作完成情况，董事会评选了2014年度突出贡献奖的员工，并予以
奖励。
十二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于变更部分募集资金项
目实施主体的议案》
该议案内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露
的《关于变更部分募集资金项目实施主体的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
十三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于使用节余募集资金永
久补充流动资金的议案》
该议案内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露
的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
十四、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于续聘瑞华会计师事务所
为2015年度审计机构的议案》
董事会同意续聘瑞华会计师事务所为2015年度审计机构，2014年度公司年度审计
费用为65万元。
公司独立董事发表独立意见认为：瑞华会计师事务所系国内知名的会计师事务所
之一，为公司提供了2013年度和2014年度的审计服务，为保持审计工作的持续性，我
们同意续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度审计机构。
该议案需提交股东大会审议。
十五、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《独立董事述职报告》。
各位独立董事的述职报告详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《独立董事述职报告》。
十六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于召开 2014 年度股东
大会的议案》。
该议案详细情况请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上
披露的《关于召开 2014 年度股东大会的通知》。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
2015年3月9日
