安徽皖维高新材料股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告
提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
安徽皖维高新材料股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年7月29日在本公司东办公楼会议室召开，出席本次会议的股东及股东委托代理人共22人，代表公司有表决权股份122,302,456股，占公司总股本48.36%，本公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》中有关召开股东大会的规定。会议由董事长杨克中先生主持。
二、议案审议情况
大会以记名投票表决方式，其中选举董事、监事采用累积投票表决方式，审议并通过了以下议案：
(一)《关于公司董事会换届的议案》。本次会议采用累积投票表决方式选举公司第四届董事会董事。
选举杨克中先生为公司第四届董事会董事；（赞成122,302,456票，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。）
选举盛炜临先生为公司第四届董事会董事；（赞成122,302,456票，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。）
选举汤华章先生为公司第四届董事会董事；（赞成122,302,456票，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。）
选举季学勇先生为公司第四届董事会董事；（赞成122,302,456票，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。）
选举吴福胜先生为公司第四届董事会董事；（赞成122,302,456票，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。）
选举吴霖先生为公司第四届董事会董事；（赞成122,301,136票，占出席会议股东所持表决权的99.9989%；反对0票；弃权1,320票。）
选举赵惠芳女士为公司第四届董事会独立董事；（赞成122,301,136票，占出席会议股东所持表决权的99.9989%；反对0票；弃权1,320票。）
选举徐洪耀先生为公司第四届董事会独立董事；（赞成122,301,136票，占出席会议股东所持表决权的99.9989%；反对0票；弃权1,320票。）
选举高新先生为公司第四届董事会独立董事。（赞成122,301,136票，占出席会议股东所持表决权的99.9989%；反对0票；弃权1,320票。）
(二)《关于公司监事会换届的议案》。本次会议采用累积投票表决方式选举公司第四届监事会监事。
选举钱道璋先生为公司第四届监事会监事；（赞成122,302,456票，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。）
选举李良平先生为公司第四届监事会监事；（赞成122,302,456票，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。）
公司第四届监事会职工监事许巨生先生已由公司职代会推选产生。
(三)《关于确定公司第四届董事会独立董事报酬的议案》，决定给予公司独立董事每人2.6万元人民币(含税)的年度津贴。（赞成122,302,456票，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。）
(四)《安徽皖维高新材料股份有限公司股东大会议事规则》
赞成122,302,456票，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。
(五)《安徽皖维高新材料股份有限公司董事会议事规则》
赞成122,302,456票，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。
(六)审议通过了《安徽皖维高新材料股份有限公司监事会议事则》
赞成122,302,456票，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。
三、律师见证情况
安徽安泰达律师事务所黄艳律师出席了本次会议，对本次会议的召开和表决方式进行现场见证并出具法律意见书，认证：本次股东大会的通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、经参会董事和会议记录员签名的《安徽皖维高新材料股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议》；
2、《安徽皖维高新材料股份有限公司2006年第二次临时股东大会会议记录》；
3、《安徽安泰达律师事务所关于安徽皖维高新材料股份有限公司2006年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
2006年7月29日
附一、安徽皖维高新材料股份有限公司第四届董事会董事简介
1、杨克中先生，男，58岁，中共党员，大学文化，高级工程师，1984年起历任安徽省维尼纶厂厂办主任、党委组织部长、政治处主任、党委副书记；1992年6月至2002年8月任安徽省维尼纶厂党委书记； 2002年8月至2005年8月任安徽皖维集团有限责任公司党委书记、副总经理，2005年8月起任安徽皖维集团有限责任公司总经理（法定代表人）、党委书记；1997年5月至2005年8月任本公司副董事长，2005年8月起任本公司董事长。
2、盛炜临先生，男，55岁，中共党员，大专文化，工程师，1987年起历任安徽省维尼纶厂总工程师助理、副总工程师，1992年11月至1999年10月任安徽省维尼纶厂副厂长、常务副厂长兼总工程师职。1997年5月起任本公司董事，1999年10月起任本公司总经理。
3、汤华章先生，男，56岁，中共党员，大学文化，高级工程师，1986年1月至1992年11月任安徽省维尼纶厂办公室主任，1992年11月至2002年8月任安徽省维尼纶厂党委副书记，2002年8月起任安徽皖维集团有限责任公司党委副书记、纪委书记。1997年5月起任本公司董事、董事会秘书。
4、季学勇先生，男，50岁，中共党员、大专文化，经济师，1990起历任安徽省维尼纶厂生产处总调度长、供应处处长、副总经济师等职，1997年5月至2002年8月任本公司副总经理。2002年8月起任安徽皖维集团有限责任公司副总经理；2003年7月起任本公司董事。
5、吴福胜先生，男，40岁，中共党员，研究生，高级工程师，1997年7月起历任本公司生产安环部副部长兼总调度长、生产安环部部长；2002年12月任本公司有机分厂厂长；2005年8月起任本公司董事、副总经理。
6、吴霖先生 男，40岁，中共党员，研究生，会计师、中国注册会计师，1997年7月任本公司财务部副部长，2002年12月起任本公司财务部部长。
附二、安徽皖维高新材料股份有限公司第四届董事会独立董事简介
1、赵惠芳女士，54岁，中共党员，大学本科，现任合肥工业大学管理学院院长、教授，教育部工商管理类专业教学指导委员会委员、中国会计学会高等工科院校教育分会理事长、安徽省会计学会副会长。先后主持国家社会科学基金等纵向、横向课题二十多项，发表学术论文30多篇，获原国家机械工业局科学技术进步奖二等奖1项；获安徽省社会科学优秀成果一等奖1项，二等奖1项。2002年7月起任本公司独立董事。
2、徐洪耀先生，42岁，中共党员，博士后，现任安徽大学化学化工学院院长、教授，高分子化学与物理学科学术带头人。主持四项国家自然科学基金项目，一项科技部基础探索项目，一项国家教育部青年骨干教师基金和多项省教委等项目，发表学术论文80余篇，其中SCIEI 收录论文近60篇，获部级科技进步奖一项。2002年7月起任本公司独立董事。
3、高新先生，39岁，中共党员，管理硕士，现任国元证券有限责任公司总裁助理。曾任安徽省国际信托投资公司投资银行部副总经理、国元信托投资有限公司总裁助理、上海安申投资管理有限公司总经理等职。主持多家企业股份制改造及股票发行工作。2003年7月起任本公司独立董事。
附三：安徽皖维高新材料股份有限公司第四届监事会监事简历
1、钱道璋先生，男，55岁，中共党员，中专文化，工程师，1994年12月至1998年8月任安徽省维尼纶厂电石分厂厂长；1998年2月至1998年8月任安徽省维尼纶厂工会副主席；1998年8月任安徽省维尼纶厂工会主席，2002年8月起任安徽皖维集团有限责任公司工会主席。2000年7月起任本公司监事长。
2、李良平先生，男，40岁，中共党员，大专文化，政工员，1991年起任安徽省维尼纶厂热电分厂政工干事，2003年4月起任安徽皖维集团有限责任公司监察审计处干事。
3、许巨生先生（职工推选监事），男，九三学社成员，44岁，大专文化，会计师，历任本公司水泥分公司会计等职，1997年5月起任本公司监事。
