天津久日化学股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

天津久日化学股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    一、会议召开情况 
    天津久日化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2015年3月5日在天津市南开区华苑产业园区工华道1号智慧山虚拟园C座5楼公司会议室以现场方式召开。会议通知于2015年2月22日以电子邮件、电话等通讯方式的通知形式送达全体董事。会议应到董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长赵国锋先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议议案及表决情况 
    经与会董事对本次会议议案的审议讨论，会议以书面投票表决的方式审议通过了以下议案，形成决议内容如下：
    （一）审议通过《关于公司股票发行方案的议案》 
    具体股票发行内容详见《天津久日化学股份有限公司股票发行方案》。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案将提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 
    因公司拟进行股票发行，公司需要在股票发行完成后对《公司章程》中涉及股本变化等相关的内容进行修订，修订的部分内容需经股东大会审议及工商部门核定后生效。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案将提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票发行
    相关一切事宜的议案》 
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案将提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于提议召开天津久日化学股份有限公司 2015年第二次
    临时股东大会的议案》 
公司董事会提议在 2015年 3月 20日上午 9:30时召开公司 2015年第二次临时股东大会，主要审议以下议案：
    1.《关于公司股票发行方案的议案》；
    2.《关于修订<公司章程>的议案》；
    3.《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票发行相关一切事宜的
    议案》。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字确认的董事会决议；
    （二）《天津久日化学股份有限公司股票发行方案》；
    （三）公司章程修正案。
    特此公告。
    天津久日化学股份有限公司 
    董事会 
    2015年 3月 5日