证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2015-015
四川泸天化股份有限公司
董事会五届二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司董事会五届二十八次会议通知于 2015 年 2
月 24 日以书面送达和传真的形式发出，会议于 2015 年 3 月 6 日 15：00
时以现场方式在成都成达大厦会议室召开。出席会议董事 5 人，实到董
事 4 人，董事宁忠培因出差委托董事赵永清先生行使表决权。会议由董
事邹仲平先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，合法有效。
各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以投票表决的方式进
行了审议表决，会议审议通过公司《关于选举公司董事长的议案》：
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司原董事长邹仲平先生因工作调动原因辞去四川泸天化股份有限
公司董事长职务。
经本届董事会审议，推选宁忠培先生为公司第五届董事会董事长，
任期与本届董事会任期相同。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2015 年 3 月 7 日
附：简历
宁忠培：男，生于1964年11月，研究生学历，中共党员，高级工程
师。曾任泸天化公司合成一车间检修班长、检修车间主任助理、生产技
术科副科长、四川泸天化股份有限公司生产部副部长、四川泸天化股份
有限公司总经理等职。现任泸天化（集团）有限责任公司总经理，宁夏
捷美丰友化工有限公司董事长。
宁忠培在泸天化（集团）有限责任公司担任总经理，存在关联关系；
未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。
