山东海化股份有限公司
第六届董事会 2015 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2015 年第
一次会议通知于 2015 年 2 月 16 日以电子邮件方式下发给公司各位董事。
会议于 3 月 6 日在公司三楼会议室召开，由董事长汤全荣先生主持，应到
董事 9 人，实到 7 人，董事方勇先生因公出差，委托董事长汤全荣先生代
为表决，独立董事高明芹女士因公出差，委托独立董事李德峰先生代为表
决，公司监事、董事会秘书、财务总监列席了本次会议。会议的召集召开
符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、会议审议情况
会议经过认真审议，通过了以下议案：
1．2014 年度董事会工作报告
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2．2014 年度总经理工作报告
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3．2014 年度报告(全文及摘要)
2014年，公司实现营业收入485,637.39万元，利润总额18,915.56万
元，归属于上市公司股东的净利润16,526.35万元，分别比去年增长12.54%、
116.61%、114.64%，圆满实现了扭亏为盈的年度目标。
详见 2015 年 3 月 7 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《山
东海化股份有限公司 2014 年度报告摘要》及巨潮资讯网上的《山东海化
股份有限公司 2014 年度报告全文》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4．2014 年度财务决算报告
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5．2014 年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2014 年度实
现归属于母公司所有者的净利润合并口径为 165,263,479.75 元，母公司
口径为 266,550,837.06 元，弥补以前年度亏损后，本次可供上市公司股
东分配的利润为-424,634,904.95 元。根据法律法规及《公司章程》有关
规定，董事会拟定 2014 年度利润分配预案为利润不分配，资本公积金不
转增。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
6．关于聘任 2015 年度审计机构并确定其报酬的议案
经董事会审计委员会提议，董事会拟继续聘任立信会计师事务所（特
殊普通合伙）担任公司2015年度财务及内控审计机构，报酬为105万元，
其中财务审计费65万元、内控审计费40万元。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
7. 关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议之
补充协议》的议案
经双方协商，2015 年度拟执行如下关联交易价格：淡水 2.88 元/立
方、电 0.46 元/千瓦时、蒸汽 125 元/吨、冷凝水 10 元/立方（上述价格
均为不含税价格）。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案关联董事韩星三、方勇、汤全荣、迟庆峰、余建华回避了表决。
8. 2015 年度日常关联交易情况预计
详见 2015 年 3 月 7 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网上的《山东海化股份有限公司 2015 年度日常关联交易情况预计公告》。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案关联董事韩星三、方勇、汤全荣、迟庆峰、余建华回避了表决。
9. 关于变更会计政策的议案
为更加客观、真实地反映公司财务状况和经营成果，向投资者提供更
可靠、更准确的会计信息，公司决定根据财政部 2014 年新颁布或修订的
会计准则要求对会计政策进行相应变更。
详见 2015 年 3 月 7 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网上的《山东海化股份有限公司关于变更会计政策的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
10．关于向银行申请综合授信额度的议案
为满足生产经营资金需求，结合自身实际情况，公司 2015 年度拟向
银行申请总额度不超过 33.5 亿元的综合授信。
详见 2015 年 3 月 7 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网上的《山东海化股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
11. 2014 年度内部控制自我评价报告
详见 2015 年 3 月 7 日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公
司 2014 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
12．关于修订公司章程部分条款的议案
根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2014 年修订）》等有关
规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
详见 2015 年 3 月 7 日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公
司章程》及修订对照表。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
13．关于修订股东大会议事规则的议案
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》等
有关规定，结合实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行
修订。
详见 2015 年 3 月 7 日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公
司股东大会议事规则》及修订对照表。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
14．关于制定股东分红回报规划（2015-2017 年）的议案
根据中国证监会有关文件要求及《公司章程》有关规定，公司拟制定
《山东海化股份有限公司股东分红回报规划(2015-2017 年)》。
详见 2015 年 3 月 7 日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公
司股东分红回报规划(2015-2017 年)》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
15．关于申请撤销股票交易退市风险警示的议案
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司已符合提出撤
销对股票交易退市风险警示申请的条件，因此，董事会决定向深圳证券交
易所提交撤销对公司股票交易退市风险警示的申请。
详见 2015 年 3 月 7 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网上的《山东海化股份有限公司关于申请撤销股票交易退市风险警示公
告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
以上第 1、3、4、5、6、7、8、10、12、13、14 项议案尚需提交 2014
年度股东大会审议。
16．关于提议召开 2014 年度股东大会的议案
会议决定于 2015 年 3 月 27 日召开 2014 年度股东大会。
详见 2015 年 3 月 7 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网上的《山东海化股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的通知》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2015 年 3 月 7 日
