山东海化股份有限公司第六届监事会2015年第一次会议决议公告

                       山东海化股份有限公司
             第六届监事会 2015 年第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    山东海化股份有限公司第六届监事会 2015 年第一次会议通知于
2015 年 2 月 16 日以电子邮件方式下发给各位监事。会议于 2015 年 3 月
6 日在公司三楼会议室召开，由监事会主席宋君荣先生主持，应到监事 5
人，实到 5 人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    二、会议审议情况
    1．2014 年度监事会工作报告
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2．2014 年度报告(全文及摘要)
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3．2014 年度财务决算报告
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    4．2014 年度利润分配预案
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    5．关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议之
补充协议》的议案
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    6．2015 年度日常关联交易情况预计
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    7．关于变更会计政策的议案
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    8．2014 年度内部控制自我评价报告
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    9．关于修订公司章程部分条款的议案
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    10．关于修订股东大会议事规则的议案
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    11．关于制定股东分红回报规划（2015-2017）的议案
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    12．关于申请撤销股票交易退市风险警示的议案
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    以上第 1、2、3、4、5、6、9、10、11 项议案尚需提交 2014 年度股
东大会审议。
   特此公告。
                                    山东海化股份有限公司监事会
                                         2015 年 3 月 7 日