澳柯玛股份有限公司六届五次董事会决议公告

          澳柯玛股份有限公司六届五次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
    一、本次董事会会议召开情况
    澳柯玛股份有限公司六届五次董事会会议通知及会议材料于 2015 年 3
月 4 日以书面、电子邮件等方式发送给各位董事、监事；会议于 2015 年 3
月 6 日以通讯方式进行表决；应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7
人；本次会议由公司董事长李蔚先生主持，公司监事、部分高级管理人员
等列席会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、本次董事会会议审议情况
    会议经审议，通过如下决议：
    第一项、审议通过《关于公开挂牌转让控股子公司部分股权的议案》，7
票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意公司将持有的青岛澳柯玛电动车有限公司 45%股权，按照国资监管
规定，在青岛市产权交易所公开挂牌转让，挂牌价格不低于评估价值，即
123.99 万元。具体如下：
    1、青岛澳柯玛电动车有限公司基本情况
    该公司注册成立于 2009 年 12 月，注册资本 1000 万元，公司持有其 100%
股权。该公司经营范围为：电动车、电瓶、充电设备及零部件的研发、生
产、销售、售后服务，电瓶车租赁，货物进出口、技术进出口（法律、行
政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目需取得许可后方可经
营）。该公司注册地址为：青岛市崂山区株洲路 187-1 号澳海生物工业园内
制剂间 1 楼。
    该公司主要从事场（厂）内专用机动车辆(蓄电池固定平台搬运车和蓄
电池观光车）的研发、生产及销售，包括电动旅游观光车、电动高尔夫球
车、电动警务巡逻车、电动货运车、电动环卫车等。该公司没有自主产权
的生产及办公用房，现租用公司厂房进行生产经营；截至目前，该公司生
产经营规模较小，对公司尚未产生利润贡献。
    2、青岛澳柯玛电动车有限公司资产评估情况
    评估基准日为 2014 年 10 月 31 日。根据青岛天和资产评估有限责任公
司出具的青天评报字【2014】第 QDV1089 号《资产评估报告书》，截至 2014
年 10 月底，该公司资产评估值 1478.06 万元，负债评估值 1202.52 万元，
净资产评估值 275.54 万元，本次拟转让的 45%股权相应评估价值为 123.99
万元。
    上述评估结果，已按照有关国资监管规定完成备案工作。
    3、本次股权转让原则
    按照国资监管规定在青岛市产权交易所对外公开挂牌转让，挂牌价格不低
于拟转让股权的评估价值，即 123.99 万元。具体价格由公司管理层根据挂牌情
况，按照青岛市产权交易所的有关规定确定。具体转让结果，公司将另行补充
公告。
    本次股权公开挂牌转让，有利于青岛澳柯玛电动车有限公司发展混合所有
制经济、完善公司治理结构、改善经营机制，推动公司相关产业实现又好又快
持续发展。
    特此公告。
                                                 澳柯玛股份有限公司
                                                    2015 年 3 月 7 日