北京荣之联科技股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案情况发生。
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况
1、会议时间：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
现场会议召开时间：2015 年 3 月 5 日 14:00；网络投票时间：2015 年 3 月 4 日—
2015 年 3 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2015
年 3 月 5 日上午 9:30—11:30，下午 13:30—15:00；通过深圳证券交易所互联网系
统投票的具体时间为 2015 年 3 月 4 日 15:00 至 2015 年 3 月 5 日 15:00 的任意时
间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区北四环西路56号辉煌时代大厦公司15
层第五会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长王东辉
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表人共 18 人，代表股份数
248,645,456 股，占公司有表决权股份总数的 62.30%，每一股份代表一票表决权。
其中：参加现场投票的股东及股东代理人共计 12 人，代表股份数量为 226,039,325
股，占公司有表决权股份总数 399,109,107 股的 56.64%。通过网络投票的股东资
格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的
数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代理人共计 6 人，代表股份数量
为 22,606,131 股，占公司有表决权股份总数 399,109,107 股的 5.66%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 9 人，代表股份数 9,735,767
股，占公司有表决权股份总数的 4.40%。
2、会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，
符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
三、提案审议和表决情况
1、审议并批准《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
表决结果：同意 248,645,456 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权 0％。该提案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 9,735,767 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
2、逐项审议并批准《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行股票的种类和面值
表决结果：同意 248,645,456 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权 0％。该提案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 9,735,767 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
（2）发行方式和发行时间
表决结果：同意 248,645,456 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权 0％。该提案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 9,735,767 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
（3）发行对象和认购方式
表决结果：同意 248,645,456 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权 0％。该提案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 9,735,767 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
（4）发行数量
表决结果：同意 248,645,456 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权 0％。该提案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 9,735,767 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
（5）定价基准日及发行价格
表决结果：同意 248,645,456 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权 0％。该提案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 9,735,767 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
（6）限售期安排
表决结果：同意 248,645,456 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权 0％。该提案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 9,735,767 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
（7）上市地点
表决结果：同意 248,645,456 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权 0％。该提案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 9,735,767 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
（8）募集资金数量及用途
表决结果：同意 248,645,456 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权 0％。该提案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 9,735,767 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
（9）滚存未分配利润安排
表决结果：同意 248,645,456 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权 0％。该提案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 9,735,767 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
（10）本次发行决议有效期
表决结果：同意 248,645,456 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权 0％。该提案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 9,735,767 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
3、审议并批准《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
表决结果：同意 248,645,456 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权 0％。该提案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 9,735,767 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
4、审议并批准《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的
议案》；
表决结果：同意 248,645,456 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权 0％。该提案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 9,735,767 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
5、审议并批准《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决结果：同意 248,645,456 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权 0％。此议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 9,735,767 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
6、审议并批准《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
票相关事宜的议案》；
表决结果：同意 248,645,456 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权 0％。此议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 9,735,767 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
7、审议并批准《关于公司未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）的议
案》；
表决结果：同意 248,645,456 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权 0％。该提案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 9,735,767 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
8、审议并批准《关于修订公司章程的议案》（第三届董事会第十一次会议审
议通过）；
表决结果：同意 248,645,456 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权 0％。该提案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 9,735,767 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
9、审议并批准《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
表决结果：同意 248,645,456 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权 0％。该提案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 9,735,767 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
10、审议并批准《关于修订公司募集资金管理制度的议案》；
表决结果：同意 248,645,456 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权 0％。此议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 9,735,767 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
11、审议并批准《关于修改公司章程的议案》（第三届董事会第十次会议审
议通过）；
表决结果：同意 248,645,456 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权 0％。该提案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 9,735,767 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
四、律师见证情况
本次股东大会由北京市中伦律师事务所宋晓明律师、程劲松律师见证，并出
具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会
议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司 2015 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于公司 2015 年第一次临时股东大会的法律意见
书
北京荣之联科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月六日
