浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议材料
二○一五年三月十三日
轻纺城 2015 年第一次临时股东大会材料
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议议程
会议召开及表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相
结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台。公司股东在网络投票时间内既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决
权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次
投票结果为准。
网络投票的相关事宜详见公司于2015年2月14日在中国证券报、
上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临
2015-004公告。
现场会议时间：2015年3月13日下午14:15
现场会议地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大
厦（二楼会议室）
网络投票时间：自 2015 年 3 月 13 日至 2015 年 3 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
股权登记日：2015年3月6日
会议参加对象：
1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可
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以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司
股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600790 轻纺城 2015/3/6
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员
会议主持人：公司董事长翁桂珍女士
现场会议议程：
1、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始。
2、公司副总经理、董事会秘书张伟夫宣读本次股东大会（现场）
会议须知。
3、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的提案 应选董事（6）人
1.01 候选人：翁桂珍 √
1.02 候选人：周 俭 √
1.03 候选人：毛东敏 √
1.04 候选人：李为民 √
1.05 候选人：孙卫江 √
1.06 候选人：苏明波 √
2.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的提案 应选独立董事（3）人
2.01 候选人：李生校 √
2.02 候选人：程幸福 √
2.03 候选人：邵少敏 √
3.00 关于选举公司第八届监事会监事的提案 应选监事（2）人
3.01 候选人：张国建 √
3.02 候选人：虞建妙 √
本次股东大会审议提案为选举公司非独立董事、独立董事和监
事，采用累积投票方式，采用累积投票制选举非独立董事、独立董事
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和监事的投票方式详见公司于 2015 年 2 月 14 日在中国证券报、上海
证 券 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 上 披 露 的 临
2015-004 公告。
4、股东提问及公司董事、监事和高级管理人员回答。
5、推选监票人和计票人。
6、股东大会（现场）就上述提案进行投票表决（累积投票方式）。
7、统计现场投票表决结果。
8、现场会议暂时休会，将现场投票表决结果传送至上海证券交
易所，等待网络投票结果。
9、宣读股东大会表决结果。
10、宣读股东大会决议。
11、律师就本次股东大会作见证词。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
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2015 年第一次临时股东大会（现场）会议须知
为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效
率，根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引》、《关于上市公司股
东大会规范意见》以及《公司章程》的有关规定，特制订本次股东大
会的议事规则。
一、董事会在股东大会召开过程中，以维护股东的合法权益、确
保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、本次股东大会设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序
方面的事宜。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各
项权利。
四、股东要求在股东大会发言，应当在发言议程进行前向大会秘
书处登记，会议主持人根据大会秘书处登记的名单和顺序安排股东发
言。
在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质
询的，应举手示意，并按照会议主持人的安排进行。
五、股东发言时，应当首先报告其所持有（代表）的股份份额并
出示其有效证明。
六、每一股东发言、质询应遵循简练扼要的原则。
七、董事会、监事会、高级管理人员应当认真负责，有针对性地
回答股东提出的问题。
八、列入股东大会议程需要表决的议案或决定，在进行大会表决
前，应当经过审议讨论。
九、股东大会表决采用记名投票方式。在进行股东大会表决时，
股东不进行大会发言。
十、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其
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他股东的利益，不得扰乱会议的正常程序或会议秩序，以维护全体股
东的权益。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
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关于选举公司第八届董事会非独立董事的提案
各位股东：
公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司第八届
董事会非独立董事候选人的议案》，现提交本次股东大会审议并进行
非独立董事选举。
公司第七届董事会成立于 2012 年 3 月，即将任期届满。根据《公
司法》、《公司章程》的规定，须进行换届选举。
根据《公司章程》的规定，公司第八届董事会成员为九人，其中
非独立董事六人、独立董事三人。经公司第七届董事会反复酝酿，提
名翁桂珍、周俭、毛东敏、李为民、孙卫江、苏明波为第八届董事会
非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见本提案附件），现提请
股东大会审议，并采用累积投票制选举产生新任非独立董事。
以上提案，请各位股东审议。如本提案经本次股东大会审议通过，
则上述非独立董事的任期为 2015 年 3 月 16 日至 2018 年 3 月 15 日。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
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附件
非独立董事候选人简历
翁桂珍 女，浙江绍兴人，1963 年 10 月出生，中共党员、大学
学历，1980 年参加工作。1983 年 10 月-1987 年 4 月，绍兴县新甸乡
政府副乡长；1987 年 5 月-1992 年 4 月，绍兴县新甸乡党委宣传委员；
1992 年 5 月-1998 年 11 月，绍兴县钱清镇党委宣传委员；1998 年 12
月-2000 年 6 月，绍兴县杨汛桥镇党委委员、纪委书记；2000 年 7 月
-2001 年 11 月，绍兴县杨汛桥镇党委副书记；2001 年 12 月-2004 年
11 月，绍兴县杨汛桥镇人民政府镇长；2004 年 12 月-2007 年 11 月，
绍兴县孙端镇党委书记；2007 年 12 月-2010 年 12 月，绍兴县外侨办
主任；2011 年 1 月-2012 年 2 月，绍兴县商务局局长；2012 年 3 月
-2014 年 2 月，绍兴市柯桥区卫生局（绍兴县卫生局）局长。翁桂珍
女士系本公司第七届董事会董事长，现任浙江中国轻纺城集团股份有
限公司董事长。
周 俭 男，汉族，浙江诸暨人，1964 年 9 月出生，中共党员，
大学学历，高级经济师。1985 年 8 月－1989 年 11 月，绍兴柯桥区农
技站干部；1989 年 11 月－1992 年 4 月，绍兴县州山乡干部；1992
年 4 月－1992 年 6 月，绍兴县华舍乡干部；1992 年 6 月－1998 年 10
月，绍兴县旅游局干部、办公室主任；1998 年 10 月－1999 年 2 月，
绍兴县运管所副所长；1999 年 2 月－2002 年 6 月，绍兴县中国轻纺
城运输市场管理委员会办公室主任助理；2002 年 6 月－2003 年 6 月，
绍兴县中国轻纺城运输市场管理委员会办公室副主任；2003 年 6 月
－2006 年 4 月，绍兴县中国轻纺城市场管理委员会办公室副主任、
绍兴县中国轻纺城运输市场管理委员会办公室副主任；2006 年 4 月
－2007 年 5 月，绍兴县中国轻纺城建设管理委员会副主任、绍兴县
中国轻纺城运输市场管理委员会办公室副主任；2007 年 5 月-2008 年
12 月，绍兴县中国轻纺城建设管理委员会党工委副书记、副主任，
绍兴县中国轻纺城运输市场管委会办公室副主任。周俭先生系本公司
第五届、第六届、第七届董事会董事，现任浙江中国轻纺城集团股份
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有限公司董事、总经理，绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营有限
公司董事，浙江中国轻纺城网络有限公司董事。
毛东敏 男，汉族，浙江诸暨人，1961 年 10 月出生，1988 年
12 月参加中国民主促进会，本科学历，高级经济师。1981 年参加工
作，1981 年-1984 年，绍兴双梅中学任教；1984 年-1986 年，浙农大
宁波分校学习；1986 年-1994 年，绍兴柯桥中学任教；1994 年-1998
年，绍兴县教育局下属企业工作，任副总经理；1998 年-2004 年，绍
兴县柯桥经济开发区管委会工作，任园管处主任、建设处副处长、处
长；2004 年-2009 年，绍兴县交通局工作，任建管科长、副局长。毛
东敏先生系本公司第七届董事会董事，现任浙江中国轻纺城集团股份
有限公司董事，绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营有限公司董事
长兼总经理。
李为民 男，浙江绍兴人，1957 年 6 月出生，在职研究生学历。
历任绍兴县柯桥区中心校教师，中共绍兴县委党校教师，中共绍兴县
委办公室调研科长，中共绍兴县委宣传部副部长，中共绍兴县委党校
党委书记、常务副校长，中共绍兴县直属机关工委书记，绍兴县鉴湖
-柯岩旅游度假区管委会党工委委员，绍兴县旅游发展有限公司董事
长，浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会主席。现任绍兴市柯桥
区中国轻纺城市场开发经营有限公司党委书记、监事会主席。
孙卫江 男，汉族，浙江绍兴人，1968 年 8 月出生，中共党员，
长江商学院工商硕士，高级经济师。1987 年 8 月进入绍兴经编机械
总厂工作，历任绍兴经编机械总厂办公室副主任、主任，精功集团有
限公司董事局董事、副主席、常务副总裁、执行总裁，浙江精功纺织
有限公司总经理，浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事、副总经理。
孙卫江先生系本公司第五届、第六届、第七届董事会董事，现任浙江
中国轻纺城集团股份有限公司董事，精功集团有限公司董事局副主
席、总裁，浙江精功控股有限公司董事长，浙江精功科技股份有限公
司董事，长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事。
苏明波 男，汉族，浙江省苍南县人，1970 年 2 月出生，中共
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党员，大学本科学历，会计师。1990 年 8 月浙江省财政厅工作，历
任浙江省财政厅、浙江省财务开发公司副主任科员、主任科员、科长。
苏明波先生系本公司第六届、第七届董事会董事，现任浙江中国轻纺
城集团股份有限公司副董事长，浙江省财务开发公司投资管理一部副
经理，浙江省金融控股有限公司金融管理部副经理，万向信托有限公
司董事，浙江义乌农村商业银行董事，浙江舟山定海海洋农村商业银
行董事等。
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关于选举公司第八届董事会独立董事的提案
各位股东：
公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司第八届
董事会独立董事候选人的议案》，现提交本次股东大会审议并进行独
立董事选举。
公司第七届董事会成立于 2012 年 3 月，即将任期届满。根据《公
司法》、《公司章程》的规定，须进行换届选举。
根据《公司章程》的规定，公司第八届董事会成员为九人，其中
非独立董事六人、独立董事三人。公司第七届董事会提名李生校、程
幸福、邵少敏为公司第八届董事会独立董事候选人（独立董事候选人
简历见本提案附件），上述三位独立董事候选人已经上海证券交易所
备案审核无异议，现提请股东大会审议，并采用累积投票制选举产生
新任独立董事。
以上提案，请各位股东审议。如本提案经本次股东大会审议通过，
则上述独立董事的任期为 2015 年 3 月 16 日至 2018 年 3 月 15 日。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
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附件
独立董事候选人简历
李生校 ，男，汉族，浙江绍兴人，1962 年 5 月 12 日出生，研
究生学历，法学硕士，教授。1995 年 9 月起在绍兴文理学院工作，
先后担任经贸系党支部书记、经管系主任、经管学院常务副院长；2004
年 6 月-2013 年 11 月任经济与管理学院院长、党总支副书记。李生
校先生系本公司第七届董事会独立董事，现任绍兴文理学院越商研究
中心主任，绍兴文理学院区域发展研究中心主任，安徽江南化工股份
有限公司和中国心连心化肥股份有限公司独立董事，浙江中国轻纺城
集团股份有限公司独立董事。
程幸福 ，男，汉族，安徽潜山人，1966 年 4 月 4 日出生，在职
研究生，律师、工程师、注册税务师。1989 年 7 月-1993 年 2 月，浙
江有色地质勘查局任工程师；1993 年 3 月-1996 年 5 月，绍兴市地产
开发中心任副经理；1996 年 6 月-1999 年 12 月，浙江平章律师事务
所律师；2000 年 1 月-2005 年 5 月，浙江中法大律师事务所律师；2005
年 10 月至今，浙江朋成律师事务所律师。程幸福先生系本公司第七
届董事会独立董事，现任浙江朋成律师事务所主任，绍兴市律师协会
常务理事，浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事。
邵少敏 ，男，汉族，浙江人， 1964 年 7 月 16 日出生， 经济
学博士（浙大经济学专业），高级会计师、注册会计师。1988 年 7 月
—1995 年 12 月，浙江省体改委证券处、浙江省证券委办公室副处长，
浙江省证管办发行上市部副主任；1995 年 12 月—1998 年 1 月，浙江
省德清县副县长；1998 年 1 月—2001 年 10 月，中国证监会浙江监管
局（原杭州特派办）上市公司监管处处长、稽查处处长；2001 年 10
月—2006 年 6 月，浙商证券（原金信证券）党委书记、副董事长、
总裁；2006 年 6 月—2007 年 2 月，浙江上三高速公路有限公司副总
经理；2007 年 2 月—2007 年 10 月，杭州平海投资有限公司总裁等职；
2007 年 10 月—至今，广宇集团股份有限公司董事、副总裁；2011 年
5 月—至今，浙江广宇创业投资管理有限公司总经理。现任广宇集团
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股份有限公司董事、副总裁，浙江广宇创业投资管理有限公司总经理，
申科滑动轴承股份有限公司独立董事，浙江银轮机械股份有限公司独
立董事；兼任浙江财经学院 MBA 导师，杭州市仲裁委仲裁员。
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关于选举公司第八届监事会监事的提案
各位股东：
公司第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司第八届监
事会监事候选人的议案》，现提交本次股东大会审议并进行监事选举。
公司第七届监事会成立于 2012 年 3 月，即将任期届满。根据
《公司章程》的规定，须进行换届选举。
根据《公司章程》的规定，公司第八届监事会成员为三人，其
中职工监事一人。公司第七届监事会提名张国建和虞建妙为第八届监
事会监事候选人（监事候选人简历见本提案附件一），现提请股东大
会审议，并采用累积投票制选举产生新任监事。
以上提案，请各位股东审议。如本提案经本次股东大会审议通过，
则上述监事的任期为 2015 年 3 月 16 日至 2018 年 3 月 15 日。
另：公司于 2015 年 2 月 11 日在公司会议室召开了 2015 年职工
代表大会，会议选举马晓峰先生为公司第八届监事会职工监事（职工
监事简历见本提案附件二），任期为 2015 年 3 月 16 日至 2018 年 3 月
15 日。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会
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附件一
监事候选人简历
张国建 男，浙江绍兴人，1961 年 5 月出生，中共党员，大学
学历，高级经济师。1981 年 8 月-1988 年 8 月，绍兴县海涂区校教师，
1984 年 10 月起任区校副校长、校长；1988 年 8 月-1991 年 8 月，绍
兴县陶里乡中心校副校长；1991 年 8 月-1992 年 6 月，绍兴县齐贤区
校副校长；1992 年 6 月-1994 年 3 月，绍兴县安昌镇中心校校长、镇
教育支部副书记；1994 年 3 月-1998 年 5 月，绍兴县委宣传部文明办
干部、副主任、主任；1998 年 5 月-2000 年 7 月，绍兴县政协副秘书
长、办公室副主任；2000 年 7 月-2002 年 12 月，绍兴县文广局党工
委书记、局长；2002 年 12 月-2007 年 11 月，绍兴县科技局党组书记、
局长；2007 年 11 月-2011 年 12 月，绍兴县委党校党委书记、常务副
校长；2011 年 12 月-2014 年 2 月，柯桥区（绍兴县）直属国有集体
资产经营有限公司党委书记、董事长。张国建先生系本公司第七届监
事会主席，现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会主席。
虞建妙 男，浙江绍兴人，1964 年 5 月出生，中共党员，大专
学历。1981 年-1983 年，在绍兴县柯桥谢桥小学任教；1983 年-1983
年 11 月，在绍兴县柯桥红建村任村委主任；1983 年 11 月-1989 年 3
月，在 83544 部队服役。虞建妙先生系本公司第一届、第二届、第三
届、第四届、第五届、第六届、第七届监事会监事，现任浙江中国轻
纺城集团股份有限公司监事，绍兴市柯桥区柯桥街道红建社区党委书
记、主任，红建村经济合作社董事长，绍兴县建达置业有限公司总经
理。
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附件二
职工监事简历
马晓峰，男，汉族，1977 年 9 月出生，籍贯绍兴，硕士研究生，经
济师，中共党员。1998 年 9 月至 2002 年 7 月在浙江工商大学金融学
院学习；2002 年 8 月至 2007 年 8 月在中国人民财产保险股份有限公
司绍兴支公司工作；2007 年 9 月至今在浙江中国轻纺城集团股份有
限公司工作。马晓峰先生系本公司第六届、第七届监事会职工监事，
现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司职工监事、企业管理部副经
理、北联市场分公司副总经理。
