公告编号：2015-006
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证券代码：400042 证券简称：信联 1 主办券商：国泰君安
浙江信联股份有限公司
高级管理人员变更公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第一次会议于 2015年 3月 3日审议并通过：
任命陈继先生为公司董事长、总经理，任命方静雯女士为公司董事会秘书，任职期限与公司第一届董事会任期一致。
本次会议召开 2015-02-23 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 4人，持有公司股份 0股，占股份总数的 0.00%，会议由陈
继先生主持。
以上决议表决情况为：
5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
(二)被任免董监高人员情况
该任命董事长、总经理陈继持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%。
公告编号：2015-006
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该任命董事会秘书方静雯持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%。
(三)任命/免职原因
新一届高级管理人员选任。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响
本次高级管理人员的选任，未导致公司董事会或监事会成员人数低于法定人数，目前公司监事会人数尚低于法定人数，公司正在积极推进，召开职工代表大会选举职工监事。
(二)对公司生产、经营上的影响
本次任命为公司新一届高级管理人员的选任，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
浙江信联股份有限公司第一届董事会第一次会议决议。
浙江信联股份有限公司
董事会
2015年 3月 4日
