公告编号：2015-005
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证券代码：400042 证券简称：信联 1 主办券商：国泰君安
浙江信联股份有限公司
第一届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况介绍
浙江信联股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月 3日上午在上海市杨浦区国权路 39号 21楼会议室召开公司第一届董事会第一次会议，会议应出席董事 5名，实际出席董事 4名，其中独立董事韩磊先生因工作原因无法参会，委托独立董事沈洪秀先生出席本次会议并代为行使表决权，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
1、审议通过《关于选举陈继先生为公司董事长的议案》；
公司于 2015年 3月 2日召开临时股东大会审议通过了《关于选举陈继先生为公司第一届董事会董事的议案》，经公司董事会成员推选，同意选举陈继先生为公司董事长。
陈继简历：陈继先生，中国国籍，1975年出生，无境外居留权，研究生学历，工商管理硕士，法律硕士。1997年 7月至 2001年 8月公告编号：2015-005
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在中国国际航空公司上海基地担任办公室主任；2003年 12月至 2006年 1 月在信卓（中国）咨询有限公司金融部担任高级经理、合伙人；2006年 2月至今在上海市汇达丰律师事务所担任律师、合伙人律师；2012 年 8 月至今在西安海天天线科技股份有限公司任独立非执行董事；2012年 11月至 2014年 11月在上海中技投资控股股份有限公司任副董事长。
表决情况：5票同意， 0 票反对， 0 票弃权
2、审议通过《关于聘任陈继先生为公司总经理的议案》；
表决情况：5票同意， 0 票反对， 0 票弃权
3、审议通过《关于聘任方静雯女士为公司董事会秘书的议案》。
方静雯简历：方静雯女士，中国国籍，1990 年出生，无境外居留权，本科学历，2011 年 3 月至 2011 年 12 月，在上海同福易家丽人事部担任文员；2012年 1月至 2014年 5月，在上海中技投资控股股份有限公司董秘办担任信息披露专员；2015 年 6 月至今，在海天天线（上海）国际贸易有限公司董秘办担任文员。
表决情况：5票同意， 0 票反对， 0 票弃权
三、备查文件
浙江信联股份有限公司第一届董事会第一次会议决议。
公告编号：2015-005
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浙江信联股份有限公司
董事会
2015年 3月 4日
