武汉健民药业集团股份有限公司
二○一五年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 3 月 3 日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号武汉
健民药业集团股份有限公司一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 52,685,787
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 34.35
本次会议现场出席的股东有 6 人，代表股份 41,797,011 股，占总
股本的 27.25%，网络投票股东 21 人，代表股份 10,888,776 股，占总
股本的 7.1%。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘勤强先生主持，会议
采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、
召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 3 人，何勤董事、汪思洋董事、
裴蓉董事、刘浩军董事、张庆生董事、屠鹏飞独立董事因工作原因未
能亲自出席。
2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，姚卫平监事、赵剑监事因
工作原因未能亲自出席。
3、 公司董事会秘书胡振波，总裁徐胜、财务总监贺红云等高
级管理人员及公司见证律师出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司名称的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,685,787 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,685,787 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：关于变更公司募集资金投向的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,685,787 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：关于公司关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,722,680 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
1 关于变更公司名 11,722,680 100.00 0 0.00 0 0.00
称的议案
2 关于修改《公司 11,722,680 100.00 0 0.00 0 0.00
章程》的议案
3 关于变更公司募 11,722,680 100.00 0 0.00 0 0.00
集资金投向的议
案
4 关于公司关联交 11,722,680 100.00 0 0.00 0 0.00
易的议案
公司 5%以下股东不含华立集团股份有限公司。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、“关于修改《公司章程》的议案”，同意票超过出席会议股东
所持有表决权股份数的三分之二以上，本议案获得通过。
2、“关于公司关联交易的议案” ，同意票超过出席会议非关联
股东所持有表决权股份数的半数以上，本议案获得通过。
关联股东华方医药科技有限公司、华立集团股份有限公司回避表
决 。 华 方 医 药 科 技 有 限 公 司 为 本 公 司 第 一 大 股 东 ， 持 有 本 公司
33,852,409 股，占总股本的 22.07%；华方医药科技有限公司为华立
集团股份有限公司全资子公司，华立集团股份有限公司持有本公司
7,110,698 股，占公司总股本的 4.64%。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北安格律师事务所
律师：顾恺律师，林玲律师
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格、表决程
序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司本次会议关于各项
议案的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 公司 2015 年第一次临时股东大会决议；
2、 湖北安格律师事务所关于武汉健民药业集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会的法律意见书。
武汉健民药业集团股份有限公司
2015 年 3 月 3 日
