公告编号：2015-004
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证券代码：400042 证券简称：信联 1 主办券商：国泰君安
浙江信联股份有限公司
董事监事变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2015 年第一次临时股东大会于 2015年 3月 2日审议并通过：
选举陈继先生、黄婧女士、吴爱清先生、沈洪秀先生、韩磊先生为公司董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满。
本次会议召开 2015-02-12 日前以临时公告方式通知全体股东，实际到会股东 12 人，持有公司股份 28,179,404 股，占股份总数的
15.88%，会议由陈继先生主持。
以上决议表决情况为：
议案一：同意股数 1,179,404股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。。
其余各项议案：同意股数 28,179,404 股，占出席本次股东大会公告编号：2015-004
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有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。。
(二)被任免董监高人员情况
该任命董事陈继、黄婧、吴爱清持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%。
该任命独立董事沈洪秀、韩磊持有公司股份 0股，占公司股本的
0.00%。
该任命监事陈玮、陆丽华持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%。
(三)任命/免职原因
新一届董事会、监事会选举
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响
本次任命为公司新一届董事会、监事会成立，不会对公司生产、经营产生不利影响。
(二)对公司生产、经营上的影响
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三、备查文件
（一）浙江信联股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议。
公告编号：2015-004
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浙江信联股份有限公司
董事会
2015年 3月 3日
