公告编号：2015-003
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证券代码：400042 证券简称：信联 1 主办券商：国泰君安
浙江信联股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2015年 3月 2日
2.会议召开地点：上海市杨浦区眉州路 272号长城饭店四楼
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：上海泓甄投资管理有限公司
5.会议主持人：陈继先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 12 人，持有表决权的股份 28,179,404股，占公司股份总数的 15.88%。
二、议案审议情况
(一)审议通过关于选举陈继先生为公司第一届董事会董事议案
1.议案内容
会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公告编号：2015-003
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因公司原董事会已经解散，经公司第一大股东上海泓甄投资管理有限公司提名，选举陈继先生为公司第一届董事会董事。
陈继先生简历如下：
陈继先生，中国国籍，1975年出生，无境外居留权，研究生学历，工商管理硕士，法律硕士。1997年 7月至 2001年 8月在中国国际航空公司上海基地担任办公室主任；2003 年 12 月至 2006 年 1 月在信卓（中国）咨询有限公司金融部担任高级经理、合伙人；2006年 2月至今在上海市汇达丰律师事务所担任律师、合伙人律师；2012年 8 月至今在西安海天天线科技股份有限公司任独立非执行董事；2012年 11月至 2014年 11月在上海中技投资控股股份有限公司任副董事长。
2.议案表决结果：
同意股数 1,179,404 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
公司第一大股东上海泓甄投资管理有限公司回避表决。
(二)审议通过关于选举黄婧女士为公司第一届董事会董事议案
1.议案内容
因公司原董事会已经解散，经公司第一大股东上海泓甄投资管理有限公司提名，选举黄婧女士为公司第一届董事会董事。
黄婧女士简历如下：
公告编号：2015-003
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黄婧女士，中国国籍，1984年出生，无境外居留权，浙江理工大学法学学士。2006 年 12 月至 2008 年 3 月，任上海丰瑞投资集团有限公司法律部高级经理；2008 年 3 月至今，任上海市汇达丰律师事务所律师助理/律师；2011 年 5 月至 2014 年 1 月，任上海中技投资控股股份有限公司证券事务代表；2013 年 6 月至今任西安海天天线科技股份有限公司独立监事。
2.议案表决结果：
同意股数 28,179,404 股，占本次股东大会有表决权股份总数的10,000.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
(三)审议通过关于选举吴爱清先生为公司第一届董事会董事议案
1.议案内容
因公司原董事会已经解散，经公司第一大股东上海泓甄投资管理有限公司提名，选举吴爱清先生为公司第一届董事会董事。
吴爱清先生简历如下：
吴爱清先生，中国国籍，1980年出生，无境外居留权，大学本科学历。2009 年 3 月至 2011 年 7 月在珠海华发集团有限公司旗下全资投资公司担任投资副总监；2011 年 8 月至 2014 年 5 月在珠海市一德石化有限公司担任公司副总经理兼财务总监； 2014年 6月至今，西安海天天线科技股份有限公司担任财务副总监，2014 年 6 月至今在海天天线（上海）国际贸易有限公司担任财务总监。
2.议案表决结果：
公告编号：2015-003
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同意股数 28,179,404 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
(四)审议通过关于选举沈洪秀先生为公司第一届董事会独立董事议案
1.议案内容
因公司原董事会已经解散，经公司第一大股东上海泓甄投资管理有限公司提名，选举沈洪秀先生为公司第一届董事会独立董事。
沈洪秀先生简历如下：
沈洪秀先生，中国国籍，1966年出生，无境外居留权。2010年7月至2013年10月任上海中技投资控股股份有限公司财务总监；2013年 10 月至 2014 年 1 月任上海中技投资控股股份有限公司总经理；2014年 5月至 2015年 2月任西安海天天线科技股份有限公司财务总监；2014年 3月至今任海天天线（上海）国际贸易有限公司总经理。
2.议案表决结果：
同意股数 28,179,404 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
(五)审议通过关于选举韩磊先生为公司第一届董事会独立董事议案
1.议案内容
因公司原董事会已经解散，经公司第一大股东上海泓甄投资管理有限公司提名，选举韩磊先生为公司第一届董事会独立董事。
公告编号：2015-003
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韩磊先生简历如下：
韩磊先生，中国国籍，1986年出生，无境外居留权。2008年至2010年 9月在浙江经商；2010年 11月至 2012年 9月在上海恒建律师事务所担任律师助理；2012 年 10 月至 2013 年 6 月在尤里卡律师事务所担任律师；2013 年 8 月至今在上海市汇达丰律师事务所担任律师；2014 年 6 月至今在海天天线（上海）国际贸易有限公司担任法务部高级经理。
2.议案表决结果：
同意股数 28,179,404 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
(六)审议通过关于选举陈玮女士为公司第一届监事会监事议案
1.议案内容
因公司原监事会已经解散，经公司第一大股东上海泓甄投资管理有限公司提名，选举陈玮女士为公司第一届监事会监事。
陈玮女士简历如下：
陈玮女士，中国国籍，1976年出生，无境外居留权，大专学历。
2010年 6月至 2014年 2月在上海裕德投资管理有限公司担任行政主管职务；2014 年 3 月至今在海天天线（上海）国际贸易有限公司担任监事职务。
2.议案表决结果：
同意股数 28,179,404 股，占本次股东大会有表决权股份总数的公告编号：2015-003
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100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
(七)审议通过关于选举陆丽华女士为公司第一届监事会监事议案
1.议案内容
因公司原监事会已经解散，经公司第一大股东上海泓甄投资管理有限公司提名，选举陆丽华女士为公司第一届监事会监事。
陆丽华女士简历如下：
陆丽华女士，中国国籍，1974年 1月出生，无境外居留权，大专学历。2010 年 10 月至 2014 年 3 月在上海中技投资控股股份有限公司担任财务；2014 年 9 月至今在海天天线（上海）国际贸易有限公司担任财务。
2.议案表决结果：
同意股数 28,179,404 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
三、律师见证情况
律师事务所名称：上海市汇达丰律师事务所
律师姓名：本公司聘请了张勤律师、陆碧晶律师出席公司 2015年第一次临时股东大会。
结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、公告编号：2015-003
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规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
(一)经与会董事和监事签字确认的股东大会决议；
(二)上海市汇达丰律师事务所关于浙江信联股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的法律意见书。
浙江信联股份有限公司
董事会
2015年 3月 3日
