东华工程科技股份有限公司关于顾宗勤独立董事辞职的公告

               东华工程科技股份有限公司
             关于顾宗勤独立董事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2015年3月2日，东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会收到独立董事顾宗勤先生的书面辞职报告。根据中组部《关于进
一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发【2013】
18号）的要求，顾宗勤先生请求辞去所担任的公司第五届董事会独立董
事及公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、投资与战略决策委员会委
员、提名委员会委员职务。
    由于顾宗勤先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人
数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
公司《章程》等相关规定，顾宗勤先生的辞职将在公司股东大会选举产
生新任独立董事后生效。
    在补选的独立董事就任前，顾宗勤先生仍将按照有关法律、行政法
规和公司《章程》的规定继续履行公司董事会独立董事及公司董事会专
门委员会相关职务的职责，对公司董事会的正常运作不构成影响。公司
董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作，在补选完成之
后，顾宗勤先生将不再担任公司任何职务。
    顾宗勤先生在担任公司独立董事及董事会相关委员会委员职务期
间独立公正、勤勉尽责，为促进公司规范运作发挥了积极作用。公司董
事会对顾宗勤先生所做出的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。
                            东华工程科技股份有限公司董事会
                                  二○一五年三月三日