石家庄中煤装备制造股份有限公司关于公司董事、高管辞职及补选董事、聘任高管的公告

                石家庄中煤装备制造股份有限公司
    关于公司董事、高管辞职及补选董事、聘任高管的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公
司董事长许三军先生、董事兼总经理郝行章先生、董事李占利先生及董事会秘书
兼财务负责人乔贵彩女士的书面辞职报告。许三军先生因工作调整申请辞去公司
董事、董事长及战略委员会主任委员职务；郝行章先生因工作调整申请辞去公司
董事、总经理职务；李占利先生因个人原因申请辞去公司董事职务；乔贵彩女士
因工作调整申请辞去公司董事会秘书兼财务负责人职务。许三军先生、郝行章先
生、李占利先生辞去上述职务后继续在公司担任其他职务，乔贵彩女士辞去上述
职务后将不再公司担任其他职务。
    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，许三军先生、郝行章先生、李占
利先生、乔贵彩女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。上述人员的辞职未导
致公司董事会成员人数低于法定最低人数，也未导致公司董事会成员人数少于
《公司章程》所定董事人数的2/3，其辞职不会影响公司董事会的正常运作。
    公司董事会对许三军先生、郝行章先生、李占利先生、乔贵彩女士在任职期
间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
    经公司董事会提名委员会提名，公司于2015年3月2日召开第二届董事会第九
次会议，审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》、《关于聘任公司总经理的
议案》、 关于聘任公司董事会秘书兼财务负责人的议案》，同意补选王守兴先生、
冯帆先生、田季英女士为公司第二届董事会非独立董事，任期自公司2015年第二
次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满，该议案尚需提交公司
2015年第二次临时股东大会审议通过；聘任王守兴先生为公司总经理，任期自董
事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满；聘任田季英女士为公司董事会秘
书兼财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。
    补选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    公司独立董事对该事项发表独立意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    特此公告。
                                       石家庄中煤装备制造股份有限公司
                                                  董事会
                                             二Ο 一五年三月二日