珠海拾比佰彩图板股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

公告编号：2015-005 
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证券代码：831768        证券简称：拾比佰        主办券商：安信证券 
珠海拾比佰彩图板股份有限公司 
2015年第一次临时股东大会决议公告 
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
    一、会议召开和出席情况 
    (一)会议召开情况
    1.会议召开时间：2015年 2月 27日
    2.会议召开地点：珠海拾比佰彩图板股份有限公司三楼会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长杜国栋
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    (二)会议出席情况 
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4人，持有表决权的股份 60,000,000股，占公司股份总数的 100.00%。
    二、议案审议情况 
    (一)审议通过《关于修改公司章程的议案》议案 
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    公告编号：2015-005 
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    1.议案内容 
    议案内容详见公司于 2015年 2月 10日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn)平台发布的拾比佰：第二届董事会第五次会议决议公告（公告编号：2015-001）。
    2.议案表决结果：
    同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股
    份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权
    股份总数的 0.00%。
    3.回避表决情况 
    本议案不涉及关联交易事项。
    三、备查文件目录 
    《珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议》。
    珠海拾比佰彩图板股份有限公司 
董事会 
2015年 3月 2日