武汉三特索道集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更提案；
2. 本次股东大会没有出现否决议案的情形；
3. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015 年 2 月 27 日（星期五）15:00 时；
（2）网络投票时间：2015 年 2 月 26 日——2015 年 2 月 27 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2015
年 2 月 27 日 9:30——11:30、13:00——15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 2 月 26 日 15:00——
2015 年 2 月 27 日 15:00 期间任意时间。
2. 现场会议召开地点：武汉市东湖开发区关山一路特 1 号 D1 栋
一楼会议室。
3. 召开方式：会议现场投票和网络投票相结合。
4. 召集人：公司董事会。
5. 股权登记日：2015 年 2 月 13 日（星期五）
6. 主持人：公司总裁郑文舫先生。
7. 本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东和股东授权委托代表共计 14 人，代表公司有表
决权的股份数为 48,906,139 股，占公司有表决权股份总数的
35.2689%。
其中：
1. 出席现场会议的股东或股东授权委托代表 6 人，代表公司有
表决权的股份数为 44,894,739 股，占公司有表决权股份总数的
32.3760%。
2. 通过网络参与投票的股东 8 名，代表公司有表决权的股份数
为 4,011,400 股，占公司有表决权股份总数的 2.8928%。
3. 公司董事曾磊光、叶宏森、冯果、监事肖和平出席会议；高
级管理人员董建新、王栎栎、保荐人代表贾磊、律师张亚楠列席会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下
议案做出表决：
1. 审议通过《关于投资设立三特旅游产业投资基金暨关联交易
的议案》；
同意 28,008,181 票，占比 100%；反对 0 票，占比 0%；弃权
票，占比 0%。
本议案关联股东及股东代表回避了此项表决。
该议案详细内容见 2015 年 2 月 3 日登载于《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于
投资设立三特旅游产业投资基金暨关联交易的公告》。
2. 审议通过《关于修订公司章程的议案》；
同意 48,906,139 票，占比 100%；反对 0 票，占比 0%；弃权 0 票，
占比 0%。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
该 议 案 详 细 内 容 见 2015 年 2 月 3 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于
修订公司章程的说明》。
3. 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
同意 48,906,139 票，占比 100%；反对 0 票，占比 0%；弃权 0 票，
占比 0%。
该 议 案 详 细 内 容 见 2015 年 2 月 3 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于
修订<股东大会议事规则>的说明》。
4. 审议通过《关于制订<股东大会中小投资者单独计票及披露办
法>的议案》。
同意 48,906,139 票，占比 100%；反对 0 票，占比 0%；弃权 0 票，
占比 0%。
该 议 案 详 细 内 容 见 2015 年 2 月 3 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司股东
大会中小投资者单独计票及披露办法》。
注：以上“占比”均为占本次股东大会有表决权股份数的比例。
四、律师出具的法律意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员
的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的
表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、
有效。
五、备查文件
1．《武汉三特索道集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大
会决议》；
2．《北京市康达律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2015 年 2 月 28 日
