辽宁时代万恒股份有限公司关于2015年第二次临时股东大会更正补充公告

                    辽宁时代万恒股份有限公司
   关于 2015 年第二次临时股东大会更正补充公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、     股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2015 年第二次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2015 年 3 月 6 日
3. 原股东大会股权登记日：
       股份类别         股票代码        股票简称            股权登记日
         Ａ股            600241         时代万恒             2015/2/27
二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因
    由于 2015 年 2 月 17 日公司发布的编号为“2015-013 号”公告中议案表内容
有调整补充：第 2.01、2.04-2.15 共 13 项子议案内容及顺序有调整补充，第 4、5
项议案标题补充完整，其他内容不变。故本次对议案表内容进行更新，更新前后
情况如下表：
                                                                  是否更新？
序号              现议案名称                 原议案名称
                                                                （“√”为是）
非累积投票议案
    关于公司符合发行股份购买资     关于公司符合发行股份购买资
  1
    产条件的议案                   产条件的议案
    关于公司发行股份购买资产方     关于公司发行股份购买资产方
2.00
    案的议案                       案的议案
2.01    本次重大资产重组的方式         交易概况                     √
2.02    交易对方                       交易对方
2.03    交易标的                       交易标的
2.04    交易价格和定价依据             交易价格                     √
2.05    发行股份的种类和面值           定价方式与定价依据           √
2.06    发行对象及认购方式             期间损益安排                 √
                                       标的资产办理权属转移的合同
2.07    本次发行价格                                                √
                                       义务和违约责任
2.08    发行数量                       发行股份的种类和面值         √
2.09    发行股份的锁定期               发行对象及认购方式           √
2.10    上市地点                       发行数量                     √
 2.11   业绩承诺及补偿                 发行股份的锁定期             √
    标的资产办理权属转移的合同     业绩承诺及补偿
2.12                                                                √
    义务和违约责任
2.13    标的资产期间损益安排           上市地点                     √
    本次发行前公司滚存未分配利     本次发行前上市公司滚存未分
2.14                                                                √
    润的处置                       配利润的处置
    本次发行股份购买资产决议有     本次发行决议有效期
2.15                                                                √
    效期
    关于《辽宁时代万恒股份有限公   关于《辽宁时代万恒股份有限
  3     司发行股份购买资产报告书（草   公司发行股份购买资产报告书
    案）》及其摘要的议案           （草案）》及其摘要的议案
    关于签署附条件生效的《辽宁时   关于签署附条件生效的《发行
  4     代万恒股份有限公司发行股份     股份购买资产协议》的议案     √
    购买资产协议》的议案
    关于签署附条件生效的《辽宁时   关于签署附条件生效的《发行
    代万恒股份有限公司发行股份     股份购买资产之利润补偿协
  5                                                                 √
    购买资产之利润补偿协议》的议   议》的议案
    案
    关于本次发行股份购买资产符     关于本次发行股份购买资产符
    合《关于规范上市公司重大资产   合《关于规范上市公司重大资
  6
    重组若干问题的规定》第四条规   产重组若干问题的规定》第四
    定的议案                       条规定的议案
         关于提请公司股东大会授权公     关于提请公司股东大会授权公
  7      司董事会办理本次发行股份购     司董事会办理本次发行股份购
         买资产相关事项的议案           买资产相关事项的议案
三、     除了上述更正补充事项外，于 2015 年 2 月 17 日公告的原股东大会通知
      事项不变。
四、     更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
      召开日期时间：2015 年 3 月 6 日     13 点 30 分
      召开地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号，辽宁时代大厦 12 楼会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2015 年 3 月 6 日
                         至 2015 年 3 月 6 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
      原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
                                                                投票股东类型
序号                       议案名称
                                                                     A 股股东
非累积投票议案
  1     关于公司符合发行股份购买资产条件的议案                   √
 2.00   关于公司发行股份购买资产方案的议案                       √
 2.01   本次重大资产重组的方式                                   √
 2.02   交易对方                                                 √
 2.03   交易标的                                                 √
 2.04   交易价格和定价依据                                       √
 2.05   发行股份的种类和面值                                     √
 2.06   发行对象及认购方式                                       √
 2.07   本次发行价格                                             √
 2.08   发行数量                                                 √
 2.09   发行股份的锁定期                                         √
 2.10   上市地点                                                 √
 2.11   业绩承诺及补偿                                           √
 2.12   标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任                 √
 2.13   标的资产期间损益安排                                     √
 2.14   本次发行前公司滚存未分配利润的处置                       √
 2.15   本次发行股份购买资产决议有效期                           √
    关于《辽宁时代万恒股份有限公司发行股份购买资产
  3                                                              √
    报告书（草案）》及其摘要的议案
    关于签署附条件生效的《辽宁时代万恒股份有限公司
  4                                                              √
    发行股份购买资产协议》的议案
    关于签署附条件生效的《辽宁时代万恒股份有限公司
  5                                                              √
    发行股份购买资产之利润补偿协议》的议案
    关于本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司
  6                                                              √
    重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
    关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发
  7                                                              √
    行股份购买资产相关事项的议案
特此公告。
                                             辽宁时代万恒股份有限公司董事会
                                                           2015 年 2 月 26 日