中国宝安集团股份有限公司第十二届董事局第二十六次会议决议公告

             中国宝安集团股份有限公司第十二届董事局
                       第二十六次会议决议公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事局会议召开情况
    1、公司第十二届董事局第二十六次会议的会议通知于 2015 年 2 月 12 日以电
话、书面或传真等方式发出。
    2、本次会议于 2015 年 2 月 17 日以通讯方式召开。
    3、会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决 7 人。
    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
    二、董事局会议审议情况
    1、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，表决结果：同意 7
票，反对 0 票，弃权 0 票。内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于使用自有资
金进行委托理财的公告》。
    2、审议通过了《关于制定公司〈委托理财管理制度〉的议案》，表决结果：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度内容登载于巨潮资讯网。
    3、审议通过了《关于核销应收账款的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0
票，弃权 0 票。内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于核销应收账款的公告》。
    4、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，表决结果：同意 7 票，反
对 0 票，弃权 0 票。内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保
的公告》。
     三、备查文件
     1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
     2、深交所要求的其他文件。
     特此公告
                                          中国宝安集团股份有限公司董事局
                                                 二○一五年二月二十五日