中国宝安集团股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告

            中国宝安集团股份有限公司第八届监事会
                         第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1、公司第八届监事会第十一次会议的会议通知于 2015 年 2 月 12 日以电话、
书面或传真等方式发出。
    2、本次会议于 2015 年 2 月 17 日以通讯方式召开。
    3、会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决 3 人。
    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于核销应收账款的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0
票，弃权 0 票。
     根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》
等相关规定，公司监事认真核查了本次应收账款核销的情况，认为本次应收账款
核销符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不
存在损害公司和股东利益的情况，且核销后公司及贝特瑞财务部门将建立已核销
应收款项的备查账，不影响债权清收工作。公司监事会同意本次应收账款核销。
     三、备查文件
     1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
     2、深交所要求的其他文件。
     特此公告
                                          中国宝安集团股份有限公司监事会
                                                二○一五年二月二十五日