山东海化股份有限公司第三届董事会二○○六年第三次会议决议公告

山东海化股份有限公司第三届董事会二○○六年第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东海化股份有限公司第三届董事会2006年第三次会议通知于2006年7月13日以书面方式下发给公司八名董事，以电子邮件方式下发给公司四名独立董事。会议于2006年7月23日在公司二楼会议室召开，应到董事12人，实到12人。会议由公司董事长刘景孟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、财务总监列席了本次会议。
    会议经过认真审议，通过了如下决议：
    1、公司2006年半年度报告（正文及摘要）
    该项议案表决结果为同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
    2、公司二○○六年半年度利润分配和资本公积金转增股本预案
    根据公司实际情况和发展的需要，拟定2006年半年度的利润分配预案为：不分配。资本公积金转增股本预案为:不转增。
    该项议案表决结果为同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
    3、关于修改公司担保管理制度部分条款的议案
    该项议案表决结果为同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
    4、关于为控股子公司提供担保的议案（有关具体事宜详见2006年7月25日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《山东海化股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》）
    该项议案表决结果为同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
    5、关于不再聘任冯建明先生、祝兴奎先生公司副总经理职务的议案
    因冯建明先生、祝兴奎先生工作发生变动，不再聘任二人公司副总经理职务。
    该项议案表决结果为同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
    6、关于提议召开2006年第一次临时股东大会的议案
    会议决定于2006年8月12日上午8：30点，召开公司二○○六年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票方式进行。
    该项议案表决结果为同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
    特此公告。
    山东海化股份有限公司董事会
    二〇〇六年七月二十五日